«О проведении заседания Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АБС Автоматизация»
1.3. Место нахождения эмитента 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022101130314
1.5. ИНН эмитента 2128006240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zeim.ru/about/shareholders/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 28 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 28 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
2) Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация»; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АБС Автоматизация»; порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
4) Избрание Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
5) Избрание секретариата годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
6) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года.
7) О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация» по итогам 2011 года.
8) О предварительном утверждении годового отчета о результатах работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 году.
9) О формировании списка аудиторских организаций для голосования по выборам аудитора Общества на 2012 год.
10) О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».
11) О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация».
12) Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «АБС Автоматизация».
13) Утверждение списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «АБС Автоматизация».
14) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация», и определение порядка ее предоставления.
15) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам, включенным в повестку дня, для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28 мая 2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генерального директора ОАО «АБС Автоматизация»
уполномоченного лица эмитента
__________________Ю.В. Сушко
3.2. Дата 01 июня 2012 г. М.П.
