об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пента Агрогруп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПентАгро»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.40а, помещение №407
1.4. ОГРН эмитента 1095015001608
1.5. ИНН эмитента 5015011205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24704
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «ПентАгро» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие в Заседании:
1. Арутюнян Нарек;
2. Купцов Сергей Александрович;
3. Мечетин Александр Анатольевич;
4. Хусаинов Руслан Мадрисович.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание»), включая утверждение повестки дня Собрания:
ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
ЗА Против Воздержался
Арутюнян Нарек V - -
Купцов Сергей Александрович V - -
Мечетин Александр Анатольевич V - -
Хусаинов Руслан Мадрисович V - -
РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
2. Определить/утвердить:
1) форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»);
2) дату, место, время проведения Собрания – 29 июня 2012 г., Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, ОАО «ПентАгро», начало Собрания - 11 час. 00 мин., начало регистрации участников Собрания – 10 час. 00 мин;
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 30 мая 2012 г., конец операционного дня;
4) повестку дня Собрания Общества:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1), сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании не позднее 09 июня 2012 года;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Собрании;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- проекты решений Собрания;
7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – с информацией к собранию можно ознакомиться с 08 июня 2012 г. по 29 июня 2012 г. включительно по следующему адресу: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, ОАО «ПентАгро». Время предоставления информации: с 09 часов 30 минут до 18 часов 30 минут в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения;
8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2).
2.2.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты:
ГОЛОСОВАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
ЗА Против Воздержался
Арутюнян Нарек V - -
Купцов Сергей Александрович V - -
Мечетин Александр Анатольевич V - -
Хусаинов Руслан Мадрисович V - -
РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 01 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ПентАгро» (подпись) И.В. Попадьин
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
