“Информация о принятых советом директоров эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.06.2012г. № 2012-12.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (Общего собрания участников) ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «Петербургская сбытовая компания»: О дополнении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».
Решение: Дополнить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» следующими приложениями:
- Приложением №2 «Положение о центральном закупочном комитете ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»;
- Приложением №3 «Правила обучения и подготовки кадров для проведения регламентированных закупок ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»;
- Приложением №4 «Форма годовой комплексной программы закупок ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».
По вопросу 2: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года.
Решение: Утвердить отчет о кредитной политике ОАО «Петербургская сбытовая компания» по итогам 1 квартала 2012 года.
По вопросу 4: О выполнении поручений Совета директоров.
Решение: 1. Принять к сведению, что отчеты о выполнении ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также дочерними и зависимыми обществами ОАО «Петербургская сбытовая компания» мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» направлены Председателю Совета директоров в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 07.02.2012 (протокол от 10.02.2012 №2012-02).
2. Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8885 за апрель 2012 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 17.05.2011 (протокол от 17.05.2011 №2011-06).
По вопросу 5: Об утверждении отчёта о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2011 года.
Решение: 1. Утвердить отчёт о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2011 года.
2. Премировать управляющего директора и высших менеджеров по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2011 года.
По вопросу 6: Об утверждении отчёта о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 2011 год.
Решение: 1. Утвердить отчёт о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 2011 год.
2. Премировать управляющего директора и высших менеджеров по результатам выполнения значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 2011 год.
По вопросу 7: О рассмотрении отчета управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “01” июня 2012г.
М.П.
