Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «НПП «Сапфир»
13 Место нахождения эмитента:
105318, г Москва, ул Щербаковская, д53
14 ОГРН эмитента: 1027700070661
15 ИНН эмитента: 7719007689
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02925-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwsapfirru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое (очередное)
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место и время проведения собрания:
30 мая 2012 г 105187, гМосква, ул Щербаковская, д53, корп «В», этаж 4, конференц-зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут
Время окончания регистрации (время начала подсчета голосов): 14 часов 12 минут
Время объявления итогов голосования: 14 часов 30 минут
Время закрытия собрания: 14 часов 47 минут
24 Кворум общего собрания: 526 637 голосов (89,57% от общего числа размещённых акций, предоставляющих право голоса на собрании)
25 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1 Определение порядка ведения собрания
2 Утверждение отчета ОАО «НПП «Сапфир» по итогам 2011 финансового года
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Сапфир», счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, о дивидендах по итогам работы ОАО «НПП «Сапфир» в 2011 году, их размере, порядке и сроках выплаты
4 Избрание Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир»
5 О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир»
6 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сапфир» О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии
7 Утверждение аудитора ОАО «НПП «Сапфир»
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 Определение порядка ведения собрания
Результаты голосования:
«за» – 526 492 (99,97%) голосов
«против» – 0
«воздержался» - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения собрания:
- выступления докладчиков – до 20 минут;
- все вопросы по повестке дня собрания передаются в секретариат в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества акционера;
- ответы на вопросы по повестке дня собрания – до 3 минут;
- продолжительность обсуждения вопросов – до 10 минут;
- время завершения собрания – 16 часов 00 минут;
- перерыв устанавливается Председателем собрания в случае необходимости;
- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в конце общего собрания
2 Утверждение отчета ОАО «НПП «Сапфир» по итогам 2011 финансового года
Результаты голосования:
«за» – 526 492 (99,97%) голосов
«против» – 0
«воздержался» - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить отчет ОАО «НПП «Сапфир» по итогам 2011 финансового года
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПП «Сапфир», счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, о дивидендах по итогам работы ОАО «НПП «Сапфир» в 2011 году, их размере, порядке и сроках выплаты
31
Результаты голосования:
«за» – 526 492 (99,97%) голосов
«против» – 0
«воздержался» - 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПП «Сапфир», счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков по итогам работы ОАО «НПП «Сапфир» в 2011 году
32
Результаты голосования:
«за» – 518 790 (98,51%) голосов
«против» – 5 689 (1,08%) голосов
«воздержался» - 1 824 (0,35%) голосов
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой дивиденд за 2011 год по привилегированным акциям ОАО «НПП «Сапфир» в размере 1 руб 00 коп на одну привилегированную акцию (400% от номинальной стоимости акции), дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать
Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям наличными денежными средствами через кассу ОАО «НПП «Сапфир», а также путем перечисления средств на счета, указанные акционерами В последнем случае расходы по перечислению отнести на акционера
Установить срок выплаты годовых дивидендов с 01 июня по 31 июля 2012 года
Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по привилегированным акциям, в соответствии с Уставом ОАО «НПП «Сапфир», составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16042012 года
4 Избрание Совета директоров
Результаты голосования:
«за» – 3 125 232 (98,91%) голосов
«против» – 0
«воздержался» - 0
Распределение количества голосов отданных каждому из кандидатов:
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО кандидата Количество голосов
Баширов Анвяр Митиуллович 523 734 (16,58%)
Дейнеко Вадим Анатольевич 518 215 (16,40%)
Игудин Роман Вениаминович 518 402 (16,41%)
Посканная Ирина Николаевна 522 200 (16,53%)
Сметанов Александр Юрьевич 524 435 (16,60%)
Шуклин Юрий Дмитриевич 518 226 (16,40%)
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир» 6 человек из числа кандидатов в следующем составе:
1 Баширов Анвяр Митиуллович;
2 Дейнеко Вадим Анатольевич;
3 Игудин Роман Вениаминович;
4 Посканная Ирина Николаевна;
5 Сметанов Александр Юрьевич;
6 Шуклин Юрий Дмитриевич
Место представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества, участвующего в управлении Обществом по специальному праву, входит в количественный состав Совета директоров и не учитывалось при выборах членов Совета директоров (п 713 Устава Общества) Представителем Российской Федерации в Совете директоров ОАО «НПП «Сапфир» является Сурманидзе Людмила Петровна, консультант отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторг РФ, назначенная Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2009 г № 1448-р, которая вошла в новый состав Совета директоров Общества без выборов
5 О вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир»
Результаты голосования:
«за» – 524 479 (99,59%) голосов
«против» – 0
«воздержался» - 2 013 (0,38%) голосов
Формулировка принятого решения: Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров по итогам деятельности ОАО «НПП «Сапфир» за 2011 год не выплачивать
6 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сапфир» О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии
61
Результаты голосования: в отношении кандидата Комаровой ТГ:
- в отношении кандидата Комаровой ТГ:
«за» – 519 294 (99,62 %) голосов
«против» – 0
«воздержался» - 1824 (0,35%) голосов;
- в отношении кандидата Поцелуевой ИН:
«за» – 519 294 (99,62 %) голосов
«против» – 0
«воздержался» – 1824 (0,35%) голосов
Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сапфир» 2-х человек из числа кандидатов в следующем составе:
1 Комарова Татьяна Григорьевна;
2 Поцелуева Ирина Николаевна
Место представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества, входит в количественный состав Ревизионной комиссии и не учитывалось при выборах
Попова Галина Тимофеевна, назначенная представителем Российской Федерации в ревизионную комиссию Общества Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2009 г № 1448-р, в настоящее время находится на пенсии Таким образом, место представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии ОАО «НПП «Сапфир» является вакантным Новая кандидатура представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества может быть утверждена Распоряжением Правительства РФ Такое лицо войдёт в состав Ревизионной комиссии Общества без выборов с момента утверждения его кандидатуры Распоряжением Правительства РФ
62
Результаты голосования:
«за» – 520 803 (98,89%) голосов
«против» – 111 (0,02%) голосов
«воздержался» - 5 578 (1,06%) голосов
Формулировка принятого решения: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам деятельности за 2011 год не выплачивать
7 Утверждение Аудитора Общества
Результаты голосования:
«за» – 520 914 (98,91%) голосов
«против» – 0
«воздержался» - 5 578 (1,06%) голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве Аудитора ОАО «НПП «Сапфир» – ООО «Консалтинговый центр «ВЕТА»
27 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01 июня 2012 г №25
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "НПП "Сапфир" (подпись) АЮ Сметанов
32 Дата «01» июня 2012 г (М П)
