которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Инженерный центр «Гиперзвук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИЦ «Гиперзвук»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55
1.4. ОГРН эмитента 1027806060677
1.5. ИНН эмитента 7811039594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01619-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gipersony.oml.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Санкт-Петербургские ведомости»
2. Содержание сообщения
Заседания совета директоров ОАО «ИЦ «Гиперзвук» проводилось «30» мая 2012г.
Решение Совета директоров оформлено Протоколом № 2 от «30» мая 2012 г.
На заседании Совета директоров принято решение о созыве годового собрания акционеров и утверждении повестки дня:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ИЦ «Гиперзвук».
«Утвердить форму проводимого собрания: совместное присутствие.
Назначить дату проведения собрания – 29 июня 2012 г.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55;
Время начала годового общего собрания – 16 час. 00 мин.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 15 час. 15 мин., и форму сообщения акционерам общества о проведении общего собрания - согласно уставу Общества, т.е. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Совета директоров Общества за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Определение размера дивиденда по обыкновенным акциям.
5. Определение размера дивиденда по привилегированным акциям.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Истомин
(подпись)
3.2. Дата « 01 » июня 20 12 г. М. П.
