Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном Открытым акционерным обществом «Лузинский комбикормовый завод» сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». Дата опубликования сообщения в ленте новостей 28.05.2012 г., время публикации: 19:17.
Корректировке подлежит содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по ВОПРОСУ 10, в связи с допущенной технической ошибкой.
Ниже приведен текст сообщения о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» с учетом внесенных изменений.
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Лузинский комбикормовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 644504, Омская область, Омский район, село Лузино, ул. Транспортная, д.19
1.4. ОГРН эмитента 1025501858381
1.5. ИНН эмитента 5528001523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00871-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества Общее количество членов Совета директоров Общества – 5 человек.
Приняли участие в заседании – 5 человек
В голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров Общества. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества и результаты голосования:
1.
? Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).
? Определить дату и место проведения ГОСА – 28 июня 2012 г. по адресу: 644504, Омская обл., Омский р-н, с.Лузино, ул. Транспортная,19, ОАО «ЛКЗ», актовый зал.
? Определить время проведения ГОСА:
- Начало регистрации участников ГОСА: «10» час «00» минут 28 июня 2012 г.
- Начало проведения ГОСА: «11» час «00» минут 28 июня 2012 г.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.
? Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 мая 2012 г.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3.
? Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
? Вынести годовой отчет Общества за 2011 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4.
? Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
- Прибыль за 2011 год оставить в распоряжении Общества.
- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5.
? Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции.
? Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6.
? Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества проекты следующих внутренних положений Общества в новой редакции:
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Единоличном исполнительном органе.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7.
? В связи с тем, что в установленные действующим законодательством и Уставом Общества сроки, в Общество не поступало предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствие с п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества следующих лиц: Бочкарев Никита Владимирович; Долгов Андрей Викторович; Семенова Екатерина Вадимовна; Хасьянов Александр Фатихович; Медовой Борис Александрович.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8.
? В связи с тем, что в установленные действующим законодательством и Уставом Общества сроки, в Общество не поступало предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидата в Ревизоры Общества, в соответствие с п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить кандидата в Ревизоры Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества: Лукашину Елену Владимировну.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
9.
? Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества кандидатуры аудиторов:
- Закрытое акционерное общество Аудиторско-консультационная фирма «Бизнес Консалтинг»;
- Закрытое акционерное общество «БДО»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИТЭРЭКСПЕРТИЗА»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»;
- АКГ «Интерком-Аудит».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
10.
? Вынести на рассмотрение (решение) общего собрания акционеров Общества вопросы об одобрении заключения Кредитного соглашения о предоставлении кредитов, Договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), Договоров о залоге имущества, Договоров поручительства заключаемым между Обществом и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) на следующих условиях:
1. Кредитное соглашение о предоставлении кредитов, заключаемое с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество):
- сумма обязательств (максимальный размер единовременной задолженности) по кредитам, предоставляемым Обществу в рамках Кредитного соглашения составляет: 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей на период с даты подписания Кредитного соглашения до 31 декабря 2015 г.;
- целевое назначение кредитов: финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе рефинансирование кредитных обязательств перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328);
- дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по предоставленным в рамках Кредитного соглашения кредитам: не позднее 31 декабря 2015 года (включительно);
- процентная ставка по Кредитному соглашению:
• при сроке Кредита до 1 года (включительно) в размере 10,0 (Деcять) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 1 года до 2 лет (включительно) в размере 10,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 2 до 3 лет (включительно) в размере 11,2 (Одиннадцать целых две десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 3 до 4 лет (включительно) в размере 11,7 (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
- порядок и срок предоставления кредитов - предоставление кредитов в рамках Кредитного соглашения осуществляется на основании заявления Общества на использование кредита и оформляется отдельными Кредитными договорами сроком не более 365 дней (включительно) с правом пролонгации на срок не превышающий 31 декабря 2015 года (включительно).
- дата окончания периода предоставления кредитов в рамках Кредитного соглашения: 01 октября 2015 года (включительно);
- уплата процентов по Кредитному соглашению: ежемесячно;
- размер неустойки за неисполнение обязательств 1/365 ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссии за каждый день просрочки;
- размер комиссии за пролонгацию срока кредита:
• при сроке кредита до 2 (двух) лет (включительно) – комиссия не взимается;
• при сроке кредита от 2 (двух) до 4 (четырех) лет (включительно) - 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых по основному долгу Кредита за период с даты предоставления Кредита и до даты пролонгации Кредита.
2. Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества), заключаемый в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов, заключаемому с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество):
- предмет залога: недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «ЛКЗ» на праве собственности, указанное в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему протоколу;
- рыночная стоимость предмета залога 46 239 188,57 (Сорок шесть миллионов двести тридцать девять тысяч сто восемьдесят восемь рублей 57 копеек), в т.ч. рыночная стоимость предмета залога согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу (остаточная балансовая стоимость на 01.04.2012г.): 40 192 842,73 (Сорок миллионов сто девяносто две тысячи восемьсот сорок два рубля 73 копейки) и рыночная стоимость предмета залога согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу (остаточная балансовая стоимость на 17.05.2012): 6 046 345,84 (Шесть миллионов сорок шесть тысяч триста сорок пять рублей 84 копейки);
- залоговая стоимость предмета залога (оценка предмета залога по соглашению сторон): 46 239 189,57 (Сорок шесть миллионов двести тридцать девять тысяч сто восемьдесят девять рублей 57 копеек);
- срок действия договора: до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению;
- предмет залога находится у ОАО «ЛКЗ» (залогодателя).
3. Договор о залоге имущества, заключаемый в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов, заключаемому с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество):
- предмет залога: движимое имущество, принадлежащее ОАО «ЛКЗ» на праве собственности, указанное в Приложении № 3 к настоящему протоколу;
- рыночная стоимость предмета залога (остаточная балансовая стоимость на 01.04.2012г.): 96 460 674,49 (Девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 49 копеек);
- залоговая стоимость предмета залога (оценка предмета залога по соглашению сторон): 96 461 164,49 (Девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре рубля 49 копеек);
- срок действия договора: до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению;
- предмет залога находится у ОАО «ЛКЗ» (залогодателя).
4. Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества), заключаемый в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОБ» (ОГРН 1025501857325) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов № 3111-069-КЛЗ от «19» октября 2011г., заключенному с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество):
- предмет залога: недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «ЛКЗ» на праве собственности, указанное в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему протоколу;
- рыночная стоимость предмета залога 46 239 188,57 (Сорок шесть миллионов двести тридцать девять тысяч сто восемьдесят восемь рублей 57 копеек), в т.ч. рыночная стоимость предмета залога согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу (остаточная балансовая стоимость на 01.04.2012г.): 40 192 842,73 (Сорок миллионов сто девяносто две тысячи восемьсот сорок два рубля 73 копейки) и рыночная стоимость предмета залога согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу (остаточная балансовая стоимость на 17.05.2012): 6 046 345,84 (Шесть миллионов сорок шесть тысяч триста сорок пять рублей 84 копейки);
- залоговая стоимость предмета залога (оценка предмета залога по соглашению сторон): 46 239 189,57 (Сорок шесть миллионов двести тридцать девять тысяч сто восемьдесят девять рублей 57 копеек);
- срок действия договора: до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению;
- предмет залога находится у ОАО «ЛКЗ» (залогодателя)№
- обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение о предоставлении кредитов № 3111-069-КЛЗ от 19.10.2011 на следующих условиях:
? сумма обязательств (максимальный размер единовременной задолженности) по кредитам, предоставляемым Обществу в рамках Кредитного соглашения составляет: 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей на период с даты подписания Кредитного соглашения до 31 мая 2012г. и 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей на период с 01 июня 2012г. до 31 декабря 2015 г.;
? целевое назначение кредитов: финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе рефинансирование кредитных обязательств перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328);
? дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по предоставленным в рамках Кредитного соглашения кредитам: не позднее 31 декабря 2015 года (включительно);
? процентная ставка по Кредитному соглашению:
• при сроке Кредита до 1 года (включительно) в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 1 года до 2 лет (включительно) в размере 9,3 (Девять целых три десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 2 до 3 лет (включительно) в размере 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 3 до 4 лет (включительно) в размере 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 4 до 5 лет (включительно) в размере 10,3 (Десять целых три десятых) процентов годовых.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
? порядок и срок предоставления кредитов - предоставление кредитов в рамках Кредитного соглашения осуществляется на основании заявления Общества на использование кредита и оформляется отдельными Кредитными договорами сроком не более 365 дней (включительно) с правом пролонгации на срок не превышающий 31 декабря 2015 года (включительно);
? дата окончания периода предоставления кредитов в рамках Кредитного соглашения: 01 октября 2015 года (включительно);
? уплата процентов по Кредитному соглашению: ежемесячно;
? размер неустойки за неисполнение обязательств 1/365 ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссии за каждый день просрочки;
? размер комиссии за пролонгацию срока кредита:
• при сроке кредита до 2 (двух) лет (включительно) – комиссия не взимается;
• при сроке кредита от 2 (двух) до 5 (пяти) лет (включительно) - 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых по основному долгу Кредита за период с даты предоставления Кредита и до даты пролонгации Кредита.
5. Договор о залоге имущества, заключаемый в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОБ» (ОГРН 1025501857325) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов № 3111-069-КЛЗ от «19» октября 2011г., заключенному с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество):
- предмет залога: движимое имущество, принадлежащее ОАО «ЛКЗ» на праве собственности, указанное в Приложении № 3 к настоящему протоколу;
- рыночная стоимость предмета залога (остаточная балансовая стоимость на 01.04.2012г.): 96 460 674,49 (Девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 49 копеек);
- залоговая стоимость предмета залога (оценка предмета залога по соглашению сторон): 96 461 164,49 (Девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре рубля 49 копеек);
- срок действия договора: до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению;
- предмет залога находится у ОАО «ЛКЗ» (залогодателя);
- обеспечиваемое обязательство: Кредитное соглашение о предоставлении кредитов № 3111-069-КЛЗ от 19.10.2011 на следующих условиях:
? сумма обязательств (максимальный размер единовременной задолженности) по кредитам, предоставляемым Обществу в рамках Кредитного соглашения составляет: 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей на период с даты подписания Кредитного соглашения до 31 мая 2012г. и 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей на период с 01 июня 2012г. до 31 декабря 2015 г.;
? целевое назначение кредитов: финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе рефинансирование кредитных обязательств перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328);
? дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по предоставленным в рамках Кредитного соглашения кредитам: не позднее 31 декабря 2015 года (включительно);
? процентная ставка по Кредитному соглашению:
• при сроке Кредита до 1 года (включительно) в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 1 года до 2 лет (включительно) в размере 9,3 (Девять целых три десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 2 до 3 лет (включительно) в размере 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 3 до 4 лет (включительно) в размере 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 4 до 5 лет (включительно) в размере 10,3 (Десять целых три десятых) процентов годовых.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
? порядок и срок предоставления кредитов - предоставление кредитов в рамках Кредитного соглашения осуществляется на основании заявления Общества на использование кредита и оформляется отдельными Кредитными договорами сроком не более 365 дней (включительно) с правом пролонгации на срок не превышающий 31 декабря 2015 года (включительно);
? дата окончания периода предоставления кредитов в рамках Кредитного соглашения: 01 октября 2015 года (включительно);
? уплата процентов по Кредитному соглашению: ежемесячно;
? размер неустойки за неисполнение обязательств 1/365 ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссии за каждый день просрочки;
? размер комиссии за пролонгацию срока кредита:
• при сроке кредита до 2 (двух) лет (включительно) – комиссия не взимается;
• при сроке кредита от 2 (двух) до 5 (пяти) лет (включительно) - 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых по основному долгу Кредита за период с даты предоставления Кредита и до даты пролонгации Кредита.
6. Договор поручительства в соответствии с которым Общество обязывается нести перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) солидарную ответственность (отвечать) в полном объеме за исполнение ОАО «ОБ» (ОГРН 1025501857325) обязательств по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов № 3111-069-КЛЗ от «19» октября 2011г., заключенному с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на следующих условиях:
- сумма обязательств по предоставлению Обществу в рамках Кредитного соглашения денежных средств составляет: 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей на период с даты подписания Кредитного соглашения до 31 мая 2012г. и 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей на период с 01 июня 2012г. до 31 декабря 2015 г.;
- целевое назначение кредитов: финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе рефинансирование кредитных обязательств перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328);
- дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по предоставленным в рамках Кредитного соглашения кредитам: не позднее 31 декабря 2015 года (включительно);
- процентная ставка по Кредитному соглашению:
• при сроке Кредита до 1 года (включительно) в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 1 года до 2 лет (включительно) в размере 9,3 (Девять целых три десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 2 до 3 лет (включительно) в размере 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 3 до 4 лет (включительно) в размере 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 4 до 5 лет (включительно) в размере 10,3 (Десять целых три десятых) процентов годовых.
- порядок и срок предоставления кредитов - предоставление кредитов в рамках Кредитного соглашения осуществляется на основании заявления Общества на использование кредита и оформляется отдельными Кредитными договорами сроком не более 365 дней (включительно) с правом пролонгации на срок не превышающий 31 декабря 2015 года (включительно).
- дата окончания периода предоставления кредитов в рамках Кредитного соглашения: 01 октября 2015 года (включительно);
- уплата процентов по Кредитному соглашению: ежемесячно;
- размер неустойки за неисполнение обязательств 1/365 ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссии за каждый день просрочки;
- размер комиссии за пролонгацию срока кредита:
• при сроке кредита до 2 (двух) лет (включительно) – комиссия не взимается;
• при сроке кредита от 2 (двух) до 5 (пяти) лет (включительно) - 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых по основному долгу Кредита за период с даты предоставления Кредита и до даты пролонгации Кредита.
7. Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества), заключаемый в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Омский бекон» (ОГРН 1025501594304) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов, заключаемому с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество):
- предмет залога: недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «ЛКЗ» на праве собственности, указанное в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему протоколу;
- рыночная стоимость предмета залога 46 239 188,57 (Сорок шесть миллионов двести тридцать девять тысяч сто восемьдесят восемь рублей 57 копеек), в т.ч. рыночная стоимость предмета залога согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу (остаточная балансовая стоимость на 01.04.2012г.): 40 192 842,73 (Сорок миллионов сто девяносто две тысячи восемьсот сорок два рубля 73 копейки) и рыночная стоимость предмета залога согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу (остаточная балансовая стоимость на 17.05.2012): 6 046 345,84 (Шесть миллионов сорок шесть тысяч триста сорок пять рублей 84 копейки);
- залоговая стоимость предмета залога (оценка предмета залога по соглашению сторон): 46 239 189,57 (Сорок шесть миллионов двести тридцать девять тысяч сто восемьдесят девять рублей 57 копеек);
- срок действия договора: до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению;
- предмет залога находится у ОАО «ЛКЗ» (залогодателя);
- обеспечиваемое обязательство:
? сумма обязательств (максимальный размер единовременной задолженности) по кредитам, предоставляемым Обществу в рамках Кредитного соглашения составляет: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей на период с даты подписания Кредитного соглашения до 31 декабря 2014 г.;
? целевое назначение кредитов: финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе рефинансирование кредитных обязательств перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328);
? дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по предоставленным в рамках Кредитного соглашения кредитам: не позднее 31 декабря 2014 года (включительно);
? процентная ставка по Кредитному соглашению:
• при сроке Кредита до 1 года (включительно) в размере 10,0 (Десять) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 1 года до 2 лет (включительно) в размере 10,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 2 до 3 лет (включительно) в размере 11,2 (Одиннадцать целых две десятых) процентов годовых.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
? порядок и срок предоставления кредитов - предоставление кредитов в рамках Кредитного соглашения осуществляется на основании заявления Общества на использование кредита и оформляется отдельными Кредитными договорами сроком не более 365 дней (включительно) с правом пролонгации на срок не превышающий 31 декабря 2014 года (включительно);
? дата окончания периода предоставления кредитов в рамках Кредитного соглашения: 01 октября 2014 года (включительно);
? уплата процентов по Кредитному соглашению: ежемесячно;
? размер неустойки за неисполнение обязательств 1/365 ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссии за каждый день просрочки;
? размер комиссии за пролонгацию срока кредита:
• при сроке кредита до 2 (двух) лет (включительно) – комиссия не взимается;
• при сроке кредита от 2 (двух) до 3 (трех) лет (включительно) - 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых по основному долгу Кредита за период с даты предоставления Кредита и до даты пролонгации Кредита.
8. Договор о залоге имущества, заключаемый в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Омский бекон» (ОГРН 1025501594304) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов, заключаемому с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество):
- предмет залога: движимое имущество, принадлежащее ОАО «ЛКЗ» на праве собственности, указанное в Приложении № 3 к настоящему протоколу;
- рыночная стоимость предмета залога (остаточная балансовая стоимость на 01.04.2012г.): 96 460 674,49 (Девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 49 копеек);
- залоговая стоимость предмета залога (оценка предмета залога по соглашению сторон): 96 461 164,49 (Девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре рубля 49 копеек);
- срок действия договора: до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению;
- предмет залога находится у ОАО «ЛКЗ» (залогодателя);
- обеспечиваемое обязательство:
? сумма обязательств (максимальный размер единовременной задолженности) по кредитам, предоставляемым Обществу в рамках Кредитного соглашения составляет: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей на период с даты подписания Кредитного соглашения до 31 декабря 2014 г.;
? целевое назначение кредитов: финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе рефинансирование кредитных обязательств перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328);
? дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по предоставленным в рамках Кредитного соглашения кредитам: не позднее 31 декабря 2014 года (включительно);
? процентная ставка по Кредитному соглашению:
• при сроке Кредита до 1 года (включительно) в размере 10,0 (Десять) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 1 года до 2 лет (включительно) в размере 10,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 2 до 3 лет (включительно) в размере 11,2 (Одиннадцать целых две десятых) процентов годовых.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
? порядок и срок предоставления кредитов - предоставление кредитов в рамках Кредитного соглашения осуществляется на основании заявления Общества на использование кредита и оформляется отдельными Кредитными договорами сроком не более 365 дней (включительно) с правом пролонгации на срок не превышающий 31 декабря 2014 года (включительно);
? дата окончания периода предоставления кредитов в рамках Кредитного соглашения: 01 октября 2014 года (включительно);
? уплата процентов по Кредитному соглашению: ежемесячно;
? размер неустойки за неисполнение обязательств 1/365 ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссии за каждый день просрочки;
? размер комиссии за пролонгацию срока кредита:
• при сроке кредита до 2 (двух) лет (включительно) – комиссия не взимается;
• при сроке кредита от 2 (двух) до 3 (трех) лет (включительно) - 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых по основному долгу Кредита за период с даты предоставления Кредита и до даты пролонгации Кредита.
9. Договор поручительства в соответствии с которым Общество обязывается нести перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) солидарную ответственность (отвечать) в полном объеме за исполнение ОАО «Омский бекон» (ОГРН 1025501594304) обязательств по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов, заключаемому с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на следующих условиях:
? сумма обязательств (максимальный размер единовременной задолженности) по кредитам, предоставляемым Обществу в рамках Кредитного соглашения составляет: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей на период с даты подписания Кредитного соглашения до 31 декабря 2014 г.;
? целевое назначение кредитов: финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе рефинансирование кредитных обязательств перед ОАО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328);
? дата окончательного погашения (возврата) задолженности по основному долгу по предоставленным в рамках Кредитного соглашения кредитам: не позднее 31 декабря 2014 года (включительно);
? процентная ставка по Кредитному соглашению:
• при сроке Кредита до 1 года (включительно) в размере 10,0 (Десять) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 1 года до 2 лет (включительно) в размере 10,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых,
• при сроке Кредита от 2 до 3 лет (включительно) в размере 11,2 (Одиннадцать целых две десятых) процентов годовых.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
? порядок и срок предоставления кредитов - предоставление кредитов в рамках Кредитного соглашения осуществляется на основании заявления Общества на использование кредита и оформляется отдельными Кредитными договорами сроком не более 365 дней (включительно) с правом пролонгации на срок не превышающий 31 декабря 2014 года (включительно);
? дата окончания периода предоставления кредитов в рамках Кредитного соглашения: 01 октября 2014 года (включительно);
? уплата процентов по Кредитному соглашению: ежемесячно;
? размер неустойки за неисполнение обязательств 1/365 ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссии за каждый день просрочки;
? размер комиссии за пролонгацию срока кредита:
• при сроке кредита до 2 (двух) лет (включительно) – комиссия не взимается;
• при сроке кредита от 2 (двух) до 3 (трех) лет (включительно) - 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых по основному долгу Кредита за период с даты предоставления Кредита и до даты пролонгации Кредита.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
11.
? Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение Аудитора Общества Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
- Об одобрении заключения Кредитного соглашения о предоставлении кредитов, Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества), Договора о залоге имущества, заключаемых между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
- Об одобрении заключения Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества), Договора о залоге имущества, Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОБ» (ОГРН 1025501857325) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов № 3111-069-КЛЗ от «19» октября 2011 г., заключенному им с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
- Об одобрении заключения Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества), Договора о залоге имущества, Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Омский бекон» (ОГРН 1025501594304) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов, заключаемому им с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
12.
? Определить цену акций, подлежащих выкупу по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки, либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров, на основании отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости акции в размере 135 (Сто тридцать пять) руб. за одну обыкновенную акцию Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
13.
? Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о предстоящем годовом общем собрании акционеров.
? Уведомить акционеров о проведении ГОСА путем направления каждому лицу, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, заказного почтового отправления по адресу, указанному в списке, не позднее 07 июня 2012 г. включительно.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
14.
? Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА.
? Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
15.
? Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к ГОСА:
- Годовой отчет Общества за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
- Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности общества.
- Проект Устава Общества в новой редакции.
- Проект Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе.
- Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества.
- Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии согласия на выдвижение.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии согласия на выдвижение.
- Проекты решений ГОСА.
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
- Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
? Организовать ознакомление акционеров с информационными материалами в помещении Общества, расположенного по адресу: 644504, Омская обл., Омский р-н, с.Лузино, ул. Транспортная,19, по рабочим дням начиная с 7 июня 2012 г. с «09» ч. «00» мин. до «13» ч. «00» мин. до проведения годового общего собрания акционеров, а также 28 июня 2012 года по месту его про
