Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука"
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027700297426
1.5. ИНН эмитента: 7736005096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02805-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=638&alph=0&npage=3
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 29.05.12 г.
2.2. Кворум заседания: В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 9 избранных
2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 01.06.12 г.
2.4. Содержания отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
2.4.1. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 29 июня 2012 г.
Собрание провести в форме совместного участия, по адресу: Москва, ул. Вавилова, 24.
Начало собрания в 11:00 часов. Начало регистрации в 10:00 часов.
2.4.2. Принять следующую повестку годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНЭУМ им. И.С. БРУКА»:
• Утверждение годового отчета Общества.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
• Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
• О выплате вознаграждения членам совета директоров за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
• Избрание Генерального директора Общества.
• Утверждение Положения о вознаграждении членов совета директоров Общества.
2.4.3. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров считать 30 мая 2012 года.
2.4.4. Утвердить представленные форму и текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» с учётом высказанных замечаний.
2.4.5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 года с учётом высказанных и исправленных замечаний, представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
2.4.6. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2.4.7. Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
2.4.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2011 год по привилегированным акциям типа «А» в размере 41 рубль 76 копеек на одну акцию и по обыкновенным акциям в размере 19 рублей 19 копеек на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения.
2.4.9. Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Фирма Русское право» - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита по итогам 2012 финансового года.
2.4.10. Утвердить представленные формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» с учётом ранее высказанных замечаний.
2.4.11. Утвердить перечень документов, представляемых для ознакомления акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Бухгалтерский баланс.
3. Отчет о прибылях и убытках.
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
5. Отчет о движении капитала.
6. Отчет о движении денежных средств.
7. Приложения к бухгалтерскому балансу.
8. Проект распределения прибыли.
9. Предложения Совета директоров по дивидендам.
10. Отчет Ревизионной комиссии Общества.
11. Аудиторское заключение.
12. Протокол конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита.
13. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
14. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизора) Общества.
15. Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества.
16. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
17. Проект Положения о вознаграждении членов совета директоров Общества.
18. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров о подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
2.4.12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества в размере 410,7 тысяч рублей в соответствии с внутренним документом Общества.
2.4.13. Утвердить условия договора со специализированным регистратором ЗАО «Московский фондовый центр».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" А.К. Ким
3.2. Дата: 01 июня 2012 г.
