«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosenergosbyt.ru
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 12 из 13 членов совета директоров эмитента. В заседании не принимал участия 1 член совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.5. По вопросу № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6. По вопросу № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.7. По вопросу № 7 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.8. По вопросу № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. Об утверждении отчета о кредитной политике за 1 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о кредитной политике ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года согласно приложению 1 к протоколу.
По вопросу № 2. О выполнении поручений Совета директоров.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883 за апрель 2012 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 18.05.2011 (протокол от 19.05.2011 №7/11).
2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Закона о трансфертном ценообразовании.
По вопросу № 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года согласно приложению 2 к протоколу.
2. Премировать Управляющего директора и Высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал 2011 года в соответствии с расчетом согласно приложению 3 к протоколу.
3. В связи с выявленными в ноябре 2011 года в ходе инвентаризации в филиале «Мосэнергосбыт – технический центр» нарушениями в учете товарно-материальных ценностей снизить размер квартальной премии руководителей за 4 квартал 2011 года:
- заместителю управляющего директора по производственно-хозяйственной деятельности Соседову С.И. на 25%;
- заместителю управляющего директора по коммерческим услугам Стрельцову Г.А. на 15%;
- главному бухгалтеру Михину М.В. на 15%.
По вопросу № 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 2011 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 2011 год согласно приложению 4 к протоколу.
2. Премировать Управляющего директора и Высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 2011 год в соответствии с расчетом согласно приложению 5 к протоколу.
По вопросу № 5. Об определении позиции ОАО «Мосэнергосбыт» (представителей ОАО «Мосэнергосбыт») по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «Мосэнергосбыт»:
- «Об избрании членов Совета директоров ДЗО».
РЕШЕНИЕ:
Поручить ОАО «Мосэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров Общества» распределить принадлежащие ОАО «Мосэнергосбыт» голоса следующим образом:
ОАО "Мосэнергосбыт - Подольск"
Ланкин Анатолий Николаевич Начальник Подольского территориального отделения ОАО «Мосэнергосбыт» 1 604 000
Сычков Александр Васильевич Директор по работе с клиентами в Московской области (юг) ОАО «Мосэнергосбыт» 1 603 000
Нуждов Алексей Викторович Заместитель Генерального директора по безопасности ЗАО «Лидер» 1 603 000
ОАО "Мосэнергосбыт-Пушкино"
Роганова Ольга Евгеньевна Директора по работе с клиентами в Московской области (север) ОАО «Мосэнергосбыт» 888 000
Михайлов Сергей Петрович Полномочный представитель по взаимодействию с органами власти ОАО «Мосэнергосбыт» 888 000
Тушунов Дмитрий Юрьевич Главный экономист ЗАО «Лидер» 888 000
Абдуллин Наиль Нигматуллович Заместитель директора по работе с физическими лицами в Московской области (север) ОАО «Мосэнергосбыт» 888 000
ОАО "Мосэнергосбыт - Серпухов"
Сычков Александр Васильевич Директор по работе с клиентами в Московской области (юг) ОАО «Мосэнергосбыт» 1 110 000
Михайлов Сергей Петрович Полномочный представитель по взаимодействию с органами власти ОАО «Мосэнергосбыт» 1 110 000
Ланкин Анатолий Николаевич Начальник Подольского территориального отделения ОАО «Мосэнергосбыт» 1 110 000
Семин Николай Алексеевич Вице-президент НПФ «ГАЗФОНД» 1 110 000
ОАО "Мосэнергосбыт-Щелково"
Сычков Александр Васильевич Директор по работе с клиентами в Московской области (юг) ОАО «Мосэнергосбыт» 925 000
Ефремов Сергей Олегович Зам директора по работе с физическими лицами Московской области (юг) ОАО «Мосэнергосбыт» 925 000
Ринейский Петр Францевич Начальник службы инспекции Восточного МРО ОАО «Мосэнергосбыт» 925 000
Ужакин Андрей Николаевич Заместитель директора по работе с юридическими лицами Московской области (юг) ОАО «Мосэнергосбыт» 925 000
ОАО «ЭСКМО»
Синютин Петр Алексеевич Управляющий директор ОАО "Мосэнергосбыт" 180 180 000
Аушев Артур Магометович Генеральный директор ОАО «ЭСКМО» 180 180 000
Ковалев Андрей Викторович Первый заместитель управляющего директора по экономике и финансам ОАО «Мосэнергосбыт» 180 180 000
Лукин Андрей Борисович Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 180 180 000
Демина Валентина Александровна Ведущий аналитик ЗАО «Лидер» 180 180 000
По вопросу № 6. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.
По вопросу № 7. Об утверждении скорректированной годовой инвестиционной программы Общества на 2012 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированную годовую инвестиционную программу Общества на 2012 год.
По вопросу № 8. О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездным выполнением работ.
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2012 года № 10/12.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению Д.В. Казанцев
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2012 г.
М. П.
