ОАО «НИИ Электромера»
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИ Электромера"
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, проспект Просвещения д 85
14 ОГРН эмитента 1027802502056
15 ИНН эмитента 7804027380
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01730-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwelectromeraru/
2 Содержание сообщения
21 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100% (7)
22 результаты голосования по вопросам о принятии решений
по первому вопросу повестки дня – 100%(7) «ЗА»
по второму вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по третьему вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по четвертому вопросу повестки дня – 100%(7) «ЗА»
по пятому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
по шестому вопросу повестки дня – 100% (7) «ЗА»
23 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
231 По первому вопросу повестки дня принято решение: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год»
232 По второму вопросу повестки дня принято решение: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»
233 По третьему вопросу повестки дня принято решение: «В виду отсутствия прибыли по итогам деятельности Общества за 2011 год дивиденды не выплачивать»
234 По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2011 год ввиду отсутствия прибыли по итогам деятельности Общества за 2011 год»
235 По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2011 года в соответствии с нормами Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров Общества»
236 По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие;
- дату проведения годового общего собрания акционеров –29 июня 2012;
- время проведения годового общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров –12 часов 30 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров – 195267, г Санкт-Петербург, пр Просвещения, д 85, лит А 4 этаж помещение 405;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –07 июня 2012;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается);
- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается);
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) протоколы заседаний советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;
2) проекты решений годового общего собрания акционеров;
3) следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) – в соответствии с требованиями устава Общества;
4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – в соответствии с требованиями устава Общества
24 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31052012 г
25 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31052012 г, №7/12
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "НИИ Электромера"
ЕВ Копкин
32 Дата 31 мая 2012 г
