об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сладонеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сладонеж"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51
1.4. ОГРН эмитента 1025500736766
1.5. ИНН эмитента 5503001024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00758-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bkko.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов совета директоров ОАО «Сладонеж» 5 человек. Присутствует 100% избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений имеется. В соответствии с уставом ОАО "Сладонеж" и законодательством РФ совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации лиц годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повести дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
9. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2011 год.
10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2011 год.
11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2011 год по акциям общества.
12. Рассмотрение заключения аудитора общества за 2011год.
13. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества за 2011 год.
14. Утверждение кандидатов в совет директоров общества.
15. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию общества.
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по первому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 1 повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по второму вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 2повестки дня:
2.1. Утвердить:
• Дату проведения общего собрания: 29 июня 2012г.
• Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 (территория ОАО "Сладонеж", актовый зал);
• Время начала проведения: в 15 час. 00 мин.
• Время начала регистрации лиц: в 14 час. 00 мин.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по третьему вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 3 повестки дня:
3.1. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 июня 2012г.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по четвертому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 4 повестки дня:
4.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
4.1.1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества.
4.1.2. О распределении прибыли и убытков, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2011 финансового года.
4.1.3. Избрание членов совета директоров общества.
4.1.4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
4.1.5. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по пятому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 5 повестки дня:
5.1. Утвердить порядком сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Омский вестник».
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по шестому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 6 повестки дня:
6.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет акционерного общества за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год (все формы);
• Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год;
• Сведения о кандидатах в состав совета директоров (информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание);
• Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
• Сведения о кандидатурах аудиторов;
• Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией, а также получить копии документов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, начиная с «08» июня 2012 года по месту нахождения ОАО «Сладонеж» – г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 (юридический отдел), в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., Телефон для справок: (3812) 61-53-01 - Ищенко Юлия Владимировна.
Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по седьмому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 7 повестки дня:
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 1).
Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по восьмому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 8 повестки дня:
8.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (приложение № 2).
Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по девятому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 9 повестки дня:
9.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по десятому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 10 повестки дня:
10.1. Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет, счета прибылей и убытков общества за 2011 год.
Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по одиннадцатому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 11 повестки дня:
11.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества.
Итоги голосования по 12 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по двенадцатому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 12 повестки дня:
12.1. Предварительно рассмотреть заключение аудитора общества за 2011 год.
Итоги голосования по 13 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по тринадцатому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 13 повестки дня:
13.1. Предварительно рассмотреть заключение ревизионной комиссии общества за 2011 год.
Итоги голосования по 14 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по четырнадцатому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 14 повестки дня:
15.1. Утвердить следующих кандидатов в совет директоров общества:
- Знаменских Игорь Александрович;
- Якимовский Вячеслав Викторович;
- Лейбович Евгений Сергеевич;
- Филиппов Дмитрий Сергеевич;
- Прибоченков Сергей Владимирович;
Итоги голосования по 15 вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение советом директоров Общества по пятнадцатому вопросу ПРИНЯТО.
ПОСТАНОВИЛИ
по пункту № 15 повестки дня:
15.1. Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию общества:
- Смирнова Галина Михайловна;
- Жуйкова Ирина Валерьевна;
- Шишкина Анна Александровна.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 25 июня 2012г.;
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год;
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.06.2012г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
