о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Конструк-торское бюро «Рубин-Север»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КБ «Рубин-Север»
1.3. Место нахождения эмитента 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58.
1.4. ОГРН эмитента 1032901008832
1.5. ИНН эмитента 2902046014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02197-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года, г. Северо-двинск, Архангельская обл., Архангельское шоссе, д.58 в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
09 часов 00 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-лях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убыт-ков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Об-щества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок между ОАО «КБ «Рубин-Север» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к прове-дению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в период с 09 июня 2012 года по 29 июня 2012 года включительно, с 8.30 до 16.00, в рабочие дни, по адресу: г. Севе-родвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, д.58
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
____________________ В.Д. Сергеев
(подпись)
3.2. Дата "01" июня 2012г. М.П.
