Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по сбору и переработке цветного металлолома "Мосвторцветмет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосвторцветмет"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строения 1-3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739647429
1.5. ИНН эмитента: 7701035251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01918-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.srmfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2012 г., по адресу: г. Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 1, в 13.00 Московского времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании 492 156. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О правомочности собрания, назначение председателя и секретаря собрания;
2. Прекращение полномочий счетной комиссии и избрание членов счетной комиссии;
3. Прекращение полномочий Совета Директоров;
4. Избрание членов Совета Директоров;
5. Прекращение полномочий ревизионной комиссии и избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение Аудитора Общества;
7. Утверждение годового отчета Общества 2011 г.;
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
9. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 492 156 голосов, что составляет 100 %;
"ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов, что составляет 0 %.
Постановили: Признать собрание правомочным, Председателем собрания назначить Иванова Василия Васильевича и секретарем собрания назначить Дудову Наталью Сергеевну.
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" – 492 156 голосов, что составляет 100 %;
"ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов, что составляет 0 %.
Постановили: Прекратить полномочия счетной комиссии. Избрать счетную комиссию в составе:
- Марцелева Наталья Николаевна;
- Звонарева Екатерина Егоровна;
- Кардашева Наталия Валерьевна.
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" – 492 156 голосов, что составляет 100 %;
"ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов, что составляет 0 %.
Постановили: Прекратить полномочия Совета Директоров.
2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов «ЗА», отданных за каждого из кандидатов:
1. Калинин Денис Викторович - 63
2. Дудова Наталья Сергеевна - 491 874
3. Юдин Артем Александрович - 491 874
4. Герасимов Михаил Николаевич - 491 874
5. Иванов Василий Васильевич - 492 000
6. Казиев Темирулан Рашидович - 491 874
7. Бруевич Андрей Владимирович - 491 811
Постановили: Избрать членов Совета Директоров: Дудову Наталью Сергеевну, Юдина Артема Александровича, Герасимова Михаила Николаевича, Иванова Василия Васильевича, Казиева Темирулана Рашидовича, Бруевича Андрея Владимировича.
2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА" – 492 135 голосов, что составляет 99,996 %;
"ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 21 голосов, что составляет 0,004 %.
Постановили: Прекратить полномочия ревизионной комиссии и избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур:
- Марцелеву Наталью Николаевну;
- Звонареву Екатерину Егоровну;
- Кардашеву Наталию Валерьевну.
2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
ЗА" – 492 135 голосов, что составляет 99,996 %;
"ПРОТИВ" – 0 голосов, что составляет 0 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 21 голосов, что составляет 0,004 %.
Постановили: Утвердить Аудитора ОАО «Мосвторцветмет» ООО «Аудит ХАУС».
2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ЗА" – 492 051 голосов, что составляет 99,979 %;
"ПРОТИВ" – 84 голосов, что составляет 0,017 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 21 голосов, что составляет 0,004 %.
Постановили: Утвердить годовой отчет ОАО «Мосвторцветмет» за 2011 г.
2.6.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
ЗА" – 492 072 голосов, что составляет 99,983 %;
"ПРОТИВ" – 84 голосов, что составляет 0,017 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов, что составляет 0 %.
Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Мосвторцветмет» за 2011 г.
2.6.9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
ЗА" – 492 051 голосов, что составляет 99,979 %;
"ПРОТИВ" – 84 голосов, что составляет 0,017 %;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 21 голосов, что составляет 0,004 %.
Постановили: Утвердить Отчет о прибылях и убытках ОАО «Мосвторцветмет» за 2011 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 31.05.2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Филин
3.2. Дата: 01.06.2012 г.
