«О проведении Общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Заря”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Заря”
1.3. Место нахождения эмитента: 690068 г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155
1.4. ОГРН эмитента: 1022502119034
1.5. ИНН эмитента: 2539004753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30784-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2012 года, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д.155, каб.5 административного здания ОАО «Заря»;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций: 595 496 (Пятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания: 595 496 (Пятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания: 533 434 (Пятьсот тридцать три тысячи четыреста тридцать четыре) голосов, что составляет 89,58 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 595 496 (Пятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 533 434 (Пятьсот тридцать три тысячи четыреста тридцать четыре) голосов, голосов, что составляет 89,58 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов отданных “ЗА”: 533 434 голосов.
Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов.
Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итог голосования: решение принято.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 595 496 (Пятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 533 434 (Пятьсот тридцать три тысячи четыреста тридцать четыре) голосов, голосов, что составляет 89,58 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов отданных “ЗА”: 533 434 голосов.
Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов.
Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итог голосования: решение принято.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 595 496 (Пятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 533 434 (Пятьсот тридцать три тысячи четыреста тридцать четыре) голосов, голосов, что составляет 89,58 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов отданных “ЗА”: 533 434 голосов.
Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов.
Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итог голосования: решение принято.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 4 168 472 (Четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят два) голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 3 734 038 (Три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи тридцать восемь) голосов.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.
№ Ф.И.О. кандидата ЗА
1. Бабушкин Геннадий Иванович 533 434
2. Митасова Надежда Михайловна 533 434
3. Гераськин Андрей Петрович 533 434
4. Панькова Ольга Станиславовна 533 434
5. Скорик Ирина Александровна 533 434
6. Тутова Татьяна Петровна 533 434
7. Матющенко Сергей Алексеевич 533 434
8. Кантимиров Александр Геннадьевич 0
Число кумулятивных голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов.
Число кумулятивных голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов.
Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 595 496 (Пятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 533 434 (Пятьсот тридцать три тысячи четыреста тридцать четыре) голосов, голосов, что составляет 89,58 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.
ФИО кандидата: Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Грабельцев Леонид Юрьевич 533 434 0 0
2. Сорокин Николай Николаевич 533 434 0 0
3. Дмитриев Игорь Андреевич 533 434 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итог голосования: решение принято
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 595 496 (Пятьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 533 434 (Пятьсот тридцать три тысячи четыреста тридцать четыре) голосов, голосов, что составляет 89,58 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов отданных “ЗА”: 533 434 голосов.
Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов.
Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итог голосования: решение принято
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год в газете «Золотой Рог» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2011 финансового года следующим образом: дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать; дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2011 финансового года выплатить в размере 0,41 руб. на одну привилегированную акцию в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бабушкин Геннадий Иванович;
2. Митасова Надежда Михайловна;
3. Гераськин Андрей Петрович;
4. Панькова Ольга Станиславовна;
5. Скорик Ирина Александровна;
6. Тутова Татьяна Петровна;
7. Матющенко Сергей Алексеевич.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Дмитриев Игорь Андреевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Сорокин Николай Николаевич.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско – правовой центр «Стабильность» (ОГРН 1022500536266, место нахождения: 692750, Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 11; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество», свидетельство №1620 от 30.12.2009г.).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров №01, дата составления «01» июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Заря» ______________ Бабушкин Г.И.
3.2. “01” июня 2012 г. м.п.
