принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/IZ_disclosure.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений Совета директоров, подлежащих раскрытию в форме сообщения о существенном факте:
По первому вопросу повестки дня:
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, назначенном на 04 июня 2012 года, Совету директоров Общества поручить члену Совета директоров Общества Тимофееву И.А. председательствовать на годовом общем собрании акционеров Общества 04 июня 2012 года.
По второму вопросу повестки дня:
Определить позицию Общества по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества ОАО «Ижорские заводы» - ООО «ИЖЭК», - об утверждении изменений № 1 в Устав ООО «ИЖЭК» (редакция № 4) и поручить Генеральному директору Общества принять следующее решение единственного участника: Утвердить изменения № 1 в Устав ООО «ИЖЭК» (редакция № 4).
По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение контракта № IZ/32000/19-34/198 между ОАО «Ижорские заводы» (Продавец) и ООО «ОМЗ–Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» (Покупатель).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012, № 281
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Тимофеев
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
