«Решения, принятые Наблюдательным советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "Инвестбанк" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Гончарная, дом 12, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1023900001070
1.5. ИНН эмитента 3900000866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00107-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.investbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: из 9 членов Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО) приняли участие в заседании и голосовании 7, что составляет 77,78%. Наблюдательный совет вправе принимать решения. Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и принятые решения Наблюдательным советом:
Об утверждении иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
2.2.1. Результаты голосования по вопросу № 1 Повестки дня: О годовом отчете АКБ «Инвестбанк» (ОАО): «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Предварительно утвердить представленный годовой отчет АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) утвердить годовой отчет АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
2.2.3. Результаты голосования по вопросу № 2 Повестки дня: О финансовой отчетности Банка за 2011 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.4. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность АКБ "Инвестбанк" (ОАО) по состоянию на 31 декабря 2011 года, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
2.2.5. Результаты голосования по вопросу № 11 Повестки дня: О материалах, предоставляемых акционерам АКБ «Инвестбанк» (ОАО) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.6. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Принять к сведению представленные проекты Устава АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в новой редакции, Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО)» в новой редакции, Положения о Наблюдательном совете АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в новой редакции.
Вынести указанные документы на утверждение годового Общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО) 22 июня 2011 года.
Об утверждении внутренних документов.
2.2.7. Результаты голосования по вопросу № 12 Повестки дня: Об утверждении Инструкции по осуществлению контроля операций профессионального участника на рынке ценных бумаг в АКБ «Инвестбанк» (ОАО):
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.8. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Утвердить и ввести в действие с «31» мая 2012 года Инструкцию по осуществлению контроля операций профессионального участника на рынке ценных бумаг в АКБ «Инвестбанк» (ОАО).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012 г., № 10/12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) С.В. Менделеев
(подпись)
3.2. Дата “01” июня 2012 г. М.П.
