о существенном факте ««Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о создании (ликвидации)филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ярославский радиозавод»
1.3. Место нахождения эмитента: 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027600980990
1.5. ИНН эмитента: 7601000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03917-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Численный состав совета директоров – 7 человек.
Приняли участие – 6 человек.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Ликвидировать Представительство Открытого акционерного общества «Ярославский радиозавод» в городе Москва по адресу: 127083, г. Москва, ул.8-Марта, д.10, стр.1.
2. Открыть Представительство Открытого акционерного общества «Ярославский радиозавод» в городе Москва по адресу: 127083, г. Москва, ул.8-Марта, д.10, стр.12.
3. Положение о Представительстве Открытого акционерного общества «Ярославский радиозавод» в городе Москва (Приложение №2) - утвердить.
4. Внести в Устав Открытого акционерного общества «Ярославский радиозавод» следующие изменение: пункт 5.1.1. читатьв следующей редакции: «Общество имеет представительство в городе Москва. Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Ярославский радиозавод» в городе Москва. Местонахождение: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул.8-Марта, д.10, стр.12».
5. Генеральному директору ОАО «Ярославский радиозавод»:
• Обеспечить своевременное уведомление регистрирующего органа об изменениях, вносимых в Устав Общества;
• Выдать руководителю Представительства доверенность;
• Уведомить налоговый орган о создании Представительства по новому адресу;
• Изготовить печать и необходимые штампы Представительства (при необходимости).
Голосовали:
«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2012 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 05-228-2012, дата составления – 31.05.2012 г.
Генеральный директор
ОАО «Ярославский радиозавод» С.В. Якушев
01.06.2012 г. м.п.
