1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калининградгеофизика"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КГФ"
13 Место нахождения эмитента: Калининградская область, гКалининград, посПрегольский, д10
14 ОГРН эмитента 1023900780111
15 ИНН эмитента 3903010816
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03988-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwvashsovetnikorg/openinfohtm
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 7 членов Совета директоров в заочном голосовании участвовали 6, следовательно, заседание правомочно
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Голосовали:
«ЗА» – 6 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31052012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31052012 г, Протокол б/н от 31052012 г
22 Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 31052012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор Хакимов ДГ
(подпись)
32 Дата 31 мая 2012 г МП
