1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «ОСРАМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОСРАМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Смоленск, улица Индустриальная, 9а
1.4. ОГРН эмитента 1026701423715
1.5. ИНН эмитента 6731002815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00968-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Открытие представительства Открытого Акционерного Общества «ОСРАМ» на территории Республики Узбекистан.
2. Утверждение Положения о Представительстве Открытого Акционерного Общества «ОСРАМ» в городе Ташкент, Республика Узбекистан.
3. Назначение Главы Представительства Открытого Акционерного Общества «ОСРАМ» в городе Ташкент, Республика Узбекистан.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Открыть Представительство Открытого Акционерного Общества «ОСРАМ» в городе Ташкент, Республика Узбекистан и провести его аккредитацию.
2. Утвердить и подписать Положение о Представительстве Открытого Акционерного Общества «ОСРАМ» в городе Ташкент, Республика Узбекистан.
3. Назначить Главой Представительства Открытого Акционерного Общества «ОСРАМ» в городе Ташкент, Республика Узбекистан – Гражданина Республики Узбекистан Шукуржонова Азизбека Давроновича
2.5. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
Голосовали за принятие решений по всем вопросам повестки дня:
«За» – 5 (пять) голосов, «Против» – нет, «Воздержались» - нет
