О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СНАБСЕРВИС СЗП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Снабсервис СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027806083865
1.5. ИНН эмитента 7811064368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01229-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwsc.spb.ru/dao/snab/ investor/obinf.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников(акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие или заочное голосование):собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 июня 2012 года;
РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37.к.201
Время открытия общего собрания 12часов00 минут по московскому времени
Время закрытия общего собрания 12часов 50 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 126 000, что составляет 99,45%. Кворум имелся. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Число участников и кворум общего собрания за время проведения общего собрания акционеров не изменялись.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год;
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года;
5. Избрание генерального директора общества, утверждение условий договора с ним;
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
7. Утверждение аудитора общества и определение размера оплаты его услуг;
8. Об одобрении крупной сделки, предусмотренной п.2 Ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах», и определении ее стоимости;
9. Утверждение условий Дополнения к договору на ведение реестра акционеров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
«За» - 126 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: Избрать председателем общего собрания акционеров Смородина А.Б., секретарем общего собрания акционеров Выговского А.Н..
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «СНАБСЕРВИС СЗП» по итогам работы в 2011 году.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СНАБСЕРВИС СЗП», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: Чистую прибыль по итогам работы ОАО «Снабсервис СЗП» в 2011 году в сумме 7022414,32 рублей распределить следующим образом: сумму в размере 7021714 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества, сумму в размере 700,32 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды выплатить в денежной форме в течение 60 дней.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: Избрать генеральным директором ОАО «СНАБСЕРВИС СЗП» Смородина Александра Борисовича на один год. Утвердить условия договора с генеральным директором. Поручить подписание договора от имени общества представителю акционера - управляющему директору ОАО «Северо-Западное пароходство».
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:
Избрать ревизионную комиссию численностью 3 человека в составе:
1. Коваленко Олег Георгиевич;
2. Константинова Мария Борисовна;
3. Федорова Инна Сергеевна.
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: Утвердить аудитором ОАО «СНАБСЕРВИС СЗП» аудиторскую компанию ООО «Агентство финансовых экспертиз». Поручить генеральному директору ОАО «СНАБСЕРВИС СЗП» заключить соответствующий договор с аудитором, предусмотрев размер оплаты его услуг в сумме 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.
По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: Одобрить крупную сделку, предусмотренную п.2 Ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах», связанную с приобретением объекта недвижимости, которая может быть совершена обществом в будущем: Сторона договора: ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», Предмет договора: выкуп земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, дом 8, литера Ю, кадастровый номер 78:6331Е:15 Предельная сумма (цена), на которую может быть совершена такая сделка между Обществом и Стороной сделки, не может превышать 15 000 000 рублей.
По девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение: Одобрить заключение Дополнения к Договору№2 об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 14.01.2009г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 01 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
А.Б. Смородин
(подпись)
3.2. Дата 01 июня 2012 г. М.П.
