о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 214014 г. Смоленск, ул. Володарского, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1026701427059
1.5. ИНН эмитента: 6730017336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6730017336
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.06.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Утверждение бизнес-плана Общества на 2012 год.
3. Рекомендации годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2011 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
4. Созыв годового (по итогам 2011 г.) Общего собрания акционеров Общества.
5. Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год годовому Общему собранию акционеров и определение размера оплаты его услуг.
6. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 04 июня 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
2..7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные именные акции, обыкновенные именные акции.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Долгов Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 01.06.2012 г. М.П.
