1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Каучук-Пласт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Каучук-Пласт»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.11
1.4. ОГРН эмитента 1027700587771
1.5. ИНН эмитента 7704128673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10676-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kauchuck.ru/index.html
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г., г. Москва, ул. Усачева, д. 11, 6 эт. административного корпуса, 11:00.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 29 июня 2012 г. с 10:00.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Каучук-Пласт» за 2011 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности ОАО «Каучук-Пласт» за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Каучук-Пласт» по итогам 2011 г., в том числе выплата дивидендов.
4. Утверждении аудитора ОАО «Каучук-Пласт».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Каучук-Пласт».
6. Избрание Совета директоров ОАО «Каучук-Пласт».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 08 июня 2012 г. по адресу: Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 2, к. 312, с 10.00 до 17.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Гончаров
3.2. Дата « 01» июня 2012 г. М.П.
