о существенном факте о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северо-Западный Флот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗФ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37
1.4. ОГРН эмитента 1027810222692
1.5. ИНН эмитента 7826684004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00191-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwsc.spb.ru/nwf/index.html
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37
ИНН 7812023195
ОГРН 1027810228456
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Северо-Западный Флот» по итогам работы в 2011 году.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Северо-Западный Флот», в том числе отчет о прибылях и убытков (счет прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Чистую прибыль ОАО «Северо-Западный Флот», полученную в 2011 году в размере 87 646 010 рублей распределить следующим образом: сумму в размере 4 382 301 рубль направить на формирование резервного фонда, сумму в размере 83 263 710 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не выплачивать.
4. Избрать генеральным директором ОАО «Северо-Западный Флот» Мартынова Павла Владимировича сроком на один год. Утвердить условия Трудового договора с генеральным директором. Поручить подписание Трудового договора от имени общества представителю акционера – управляющему директору ОАО «Северо-Западное пароходство».
5. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:
• Коваленко Олег Георгиевич;
• Константинова Мария Борисовна;
• Фёдорова Инна Сергеевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «Северо-Западный Флот» аудиторскую компанию ООО «Агентство финансовых экспертиз». Поручить генеральному директору ОАО «Северо-Западный Флот» заключить соответствующий договор с аудитором, предусмотрев размер оплаты его услуг в сумме 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.
7. Одобрить заключение Дополнения к Договору об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 5 от 16 января 2009 г.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента –01 июня 2012 г.
2.6. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
01 июня 2012 г. №б/н
Решение единственного акционера
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
И.О.Фамилия
(подпись) П. В. Мартынов
3.2. Дата 01 июня 2012 г. М.П.
