Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Романовское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Романовское»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 692821, Приморский край, Шкотовский район, с. Романовка, пер. Совхозный, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1092503000633
1.5. ИНН эмитента: 2503027436
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32859-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата:28.06.2012 года; Место проведения и почтовый адрес: 119160, г. Москва, ул. Большая Пироговская д.23; Время проведения: 17 часов 30 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 17 часов 25 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): ____________________ ;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.05.2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Романовское» и условиях его проведения.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Романовское» за 2011 год.
3. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Романовское».
4. О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «Романовское» за 2011 год, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения аудиторской проверки ОАО «Романовское» по итогам деятельности Общества в 2011 году.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31.05.2012 г. по 28.06.2012 г. с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Романовское» О.А. Демчук
3.2. Дата: 31.05.2012
