о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пассажирский порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пассажирский порт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская обл. Всеволожский район дер. Новосаратовка, Октябрьская наб. д. 31
1.4. ОГРН эмитента 1027806062130
1.5. ИНН эмитента 7811083297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01621-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwsc.spb.ru/dao/pasp/comp.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 01 июня 2012 года;
РФ, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новосаратовка, Октябрьская наб., д. 31
2.4. Кворум общего собрания
Общее количество голосов, которым обладает акционер - владелец голосующих акций ОАО «Пассажирский порт» составляет 290 000 штук, что составляет 100% голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Пассажирский порт» за 2011 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Пассажирский порт», в том числе отчет о прибылях и убытков (счет прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Чистую прибыль и убытки не распределять из-за отсутствия чистой прибыли в обществе по итогам работы в 2011 году.
4. Избрать генеральным директором ОАО «Пассажирский порт» Мезинову Елену Витольдовну сроком на один год. Утвердить условия договора с генеральным директором. Поручить подписание договора от имени общества представителю акционера – управляющему директору ОАО «Северо-Западное пароходство».
5. Избрать ревизионную комиссию численностью 3 человека в составе:
? Коваленко Олег Георгиевич;
? Константинова Мария Борисовна;
? Федорова Инна Сергеевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «Пассажирский порт» аудиторскую компанию ООО «Агентство финансовых экспертиз». Поручить генеральному директору ОАО «Пассажирский порт» заключить соответствующий договор с аудитором, предусмотрев размер оплаты его услуг в сумме 200000 (Двести тысяч) рублей.
7. Одобрить заключение Дополнения к Договору об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 7 от 20 января 2009 г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 01 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
И.О.Фамилия
(подпись) Е. В. Мезинова
3.2. Дата 01 июня 2012 г. М.П.
