об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое Акционерное Общество «Сибирский капитал»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Сибирский капитал»
1.3. Место нахождения эмитента г.Омск, пр. К. Маркса, 20, оф.401
1.4. ОГРН эмитента 1025500743432
1.5. ИНН эмитента 5503011664
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00385-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3709
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров: 66.6%
Содержание решений принятых советом директоров:
1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
а) утвердить формой проведения повторного годового общего собрания акционеров – собрание;
б) утвердить дату, место и время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 28.06.2012 г., г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282, 14 часов. Утвердить дату, место и время начала регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров: регистрацию проводить в день проведения собрания (28.06.2012 г.), по месту проведения собрания с 13 часов.
в) утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 23.04.2012 г.
г) утвердить повестку дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) за 2011 г., распределение прибыли по результатам 2011 г.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества.
д) утвердить порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров: публикация в газете «Омский вестник» до 08.06.2012 г.
е) утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и порядок их предоставления:
- Годовой отчет ОАО «Сибирский капитал» за 2011 г.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г. (форма № 1, № 2).
- Аудиторское заключение.
- Заключение Ревизионной комиссии.
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.
- Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган управления.
- Рекомендации Совета директоров по вопросам, вынесенным для утверждения на повторном годовом общем собрании акционеров.
Указанные материалы разместить для ознакомления по адресу реестродержателя (г. Омск, ул. Фрунзе, 80, к. 726/9) и месту нахождения Общества (г. Омск, пр. К. Маркса, 20, оф. 401) с 8.06.2012 г.
ж) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирский капитал» 28.06.2012 г.
з) предложить годовому общему собранию утвердить аудитором ОАО «Сибирский капитал» на 2012 год ЗАО «Прайс-Аудит»;
Дата проведения заседания совета директоров: 01.06.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01.06.2012 г., протокол № 72.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сибирский капитал» ______________ О.А.Бацева
(подпись)
3.2. Дата "1" июня 2012 г. М.П.
