«Решения общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волга»
1.3. Место нахождения эмитента город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1025201418989
1.5. ИНН эмитента 5244009279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00020-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volga-paper.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 г., Нижегородская обл.,
г. Балахна, ул. Лазо, «Болгарский городок», здание столовой.
2.4. Кворум общего собрания: 99,0448%, кворум имеется (в соответствии с протоколом общего собрания акционеров № 44 от 31мая 2012 г.).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга».
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этель».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОС №1. Утвердить Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
«ЗА» – 11 696 024 голосов 100%
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 0%
ВОПРОС №2. Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 73,19 (Семьдесят три рубля девятнадцать копеек) на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Волга». Дивиденды выплачивать денежными средствами в рублях РФ, срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
«ЗА» – 2 602 голосов 0,0222%
«ПРОТИВ» – 11 693 422 голосов 99,9778%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 0%
ВОПРОС №3. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
«ЗА» – 11 696 024голосов 100%
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов 0%
ВОПРОС №4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Волга»:
Фамилия, имя, отчество кандидата. Количество набранных голосов
1. Бреус Шалва Петрович 11 697 955
2. Васильева Татьяна Васильевна 11 695 045
3. Генин Александр 11 694 370
4. Гольдман Максим Александрович 11 694 360
5. Дробижев Сергей Владимирович 11 694 357
6. Угрюмова Елена Олеговна 11 694 357
ВОПРОС №5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волга» в составе:
1. Бублий Валерий Яковлевич;
2. Двали Елена Владимировна;
3. Меньшикова Елена Александровна.
«ЗА» – 11 695 654 голосов 99,9968%
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 335 голосов 0,0029%
ВОПРОС №6. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Волга».
«ЗА» – 11 695 689голосов 99,9971%
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 335 голосов 0,0029%
ВОПРОС №7. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Волга».
«ЗА» – 11 695 689голосов 99,9971%
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 335 голосов 0,0029%
ВОПРОС №8. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Волга».
«ЗА» – 11 695 689голосов 99,9971%
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 335 голосов 0,0029%
ВОПРОС №9. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волга».
«ЗА» – 11 695 689голосов 99,9971%
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 335 голосов 0,0029%
ВОПРОС №10. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга».
«ЗА» – 11 695 354голосов 99,9943%
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 670 голосов 0,0057%
ВОПРОС №11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи принадлежащей ОАО «Волга» доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Этель» в размере 99,99 % (Девяносто девять целых девяносто девять сотых процентов), заключаемый между ОАО «Волга» и Компания «Хаярд Инвестментс Лимитед» (Hayard Investments Limited) на следующих условиях:
2.1. ОАО «Волга» (Продавец) продает, а Компанией «Хаярд Инвестментс Лимитед» (Покупатель) покупает принадлежащую Продавцу долю в размере 99,99% в уставном капитале ООО «Этель», далее именуемая «Доля».
2.2. Номинальная стоимость доли составляет 791 538 370 (Семьсот девяносто один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч триста семьдесят) рублей. По соглашению сторон указанная Доля продается за 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) долларов США.
2.3. Покупатель оплачивает стоимость Доли в полном объеме не позднее 36 (Тридцати шести) месяцев со дня внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», связанных с переходом права на указанную в п.2.1 настоящего решения Долю в уставном капитале ООО «Этель» к Покупателю.
Оплата может быть осуществлена как единовременно, так и несколькими платежами. Покупатель может в любое время до истечения срока платежа, указанного выше, перечислить Продавцу всю стоимость Доли. Оплата Доли осуществляется в долларах США путем безналичного перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца или на иной, письменно указанный им счет.
2.4. По соглашению Сторон право залога на проданную Долю у Продавца не возникает (п.5 ст.488 ГК РФ).
2.5. Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этель» подлежит нотариальному удостоверению, вступает в законную силу с момента его удостоверения и действует до момента исполнения обязательств Сторонами.
«ЗА» – 184 430 голосов 61,9791%
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 335 голосов 0,1126%
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение №1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе Отчет о прибылях и об убытках Общества.
Решение №2. Решение не принято.
Решение №3. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ЗАО «Делойт и Туш СНГ.
Решение №4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Волга»:
1. Бреус Шалва Петрович
2. Васильева Татьяна Васильевна
3. Генин Александр
4. Гольдман Максим Александрович
5. Дробижев Сергей Владимирович
6. Угрюмова Елена Олеговна
Решение №5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Бублий Валерий Яковлевич;
2. Двали Елена Владимировна;
3. Меньшикова Елена Александровна.
Решение №6. Утвердить новую редакцию Устава Общества
Решение №7. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Общества
Решение №8. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества
Решение №9. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Решение №10. Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга».
Решение №11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этель».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31.05.2012.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «Волга» ______________ М.А. Иванов
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2012 г. М.П.
