“Решение общих собраний участников (акционеров)”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белгородский завод лимонной кислоты «ЦИТРОБЕЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО БЗЛК «ЦИТРОБЕЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 308015, РФ, г. Белгород, ул. Чичерина, 8
1.4. ОГРН эмитента 1023101656500
1.5. ИНН эмитента 3124013569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 61528-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.prodimex.ru/fin-info/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 31 мая 2012 года в 15 часов 00 минут, РФ, 308015, г. Белгород, ул. Чичерина, д. 8 ООО «ЦИТРОБЕЛ»
2.3. Кворум общего собрания 79.9931% голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О годовом отчете Общества за 2011год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«За» 81 593 голосов (100,00 %)
«Против» 0 голосов (0,00 %)
«Воздержался» 0 голосов (0,00 %)
2. О бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» 81 593 голосов (100,00 %)
«Против» 0 голосов (0,00 %)
«Воздержался» 0 голосов (0,00 %)
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Пчелкин В.И., Суровая П.В., Егорова А.С., Егоров Д.А., Лихошерстов Н.П.
Результаты голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов
1 Пчелкин Владимир Иванович 81 593
2 Суровая Полина Владимировна 81 593
3 Егорова Анна Сергеевна 81 593
4 Егоров Дмитрий Андреевич 81 593
5 Лихошерстов Николай Петрович 81593
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Пчелкин В.И., Суровая П.В., Егорова А.С., Егоров Д.А., Лихошерстов Н.П.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Талыков Александр Константинович, Илюхин Владимир Сергеевич, Прасков Николай Сергеевич, Мальцев Вячеслав Анатольевич, Воробьев Михаил Игоревич, Аксенов Григорий Евгеньевич, Васильева Ольга Анатольевна.
Результаты голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата «За» «Против» «Воздержался»
1 Талыков Александр Константинович 81593 (100,00%) 0(0,00%) 0(0,00%)
2 Илюхин Владимир Сергеевич 81593 (100,00%) 0(0,00%) 0(0,00%)
3 Прасков Николай Сергеевич 81593 (100,00%) 0(0,00%) 0(0,00%)
4 Мальцев Вячеслав Анатольевич 81593 (100,00%) 0(0,00%) 0(0,00%)
5 Воробьев Михаил Игоревич 81593 (100,00%) 0(0,00%) 0(0,00% )
6 Васильева Ольга Анатольевна 81593 (100,00%) 0(0,00%) 0(0,00% )
7 Аксенов Григорий Евгеньевич 81593 (100,00%) 0(0,00%) 0(0,00% )
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Талыков Александр Константинович, Илюхин Владимир Сергеевич, Прасков Николай Сергеевич, Мальцев Вячеслав Анатольевич, Воробьев Михаил Игоревич, Аксенов Григорий Евгеньевич, Васильева Ольга Анатольевна.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит ТПС».
Результаты голосования:
«За» 81 593 голосов (100,00 %)
«Против» 0 голосов (0,00 %)
«Воздержался» 0 голоса (0,00 %)
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит ТПС».
6. Подпись
6.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Лихошерстов Н.П.
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 2012 г. М.П.
