на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях»
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Продснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Продснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 603095, г.Н.Новгород, ул.Удмуртская, 39
1.4. ОГРН эмитента 1025202605218
1.5. ИНН эмитента 5258000727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11925-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://prodsnab.ucoz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2012 г.
2. 2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2012 г., Протокол №1
2. 3. ПОСТАНОВИЛИ:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.06.2011 г.
- форма проведения собрания: совместное присутствие
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14-00
- время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут 10.06.2011 г.
- место проведения годового общего собрания акционеров: 603095, г.Н.Новгород, ул. Удмуртская, 39, зал заседаний ОАО «Продснаб».
- составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 31 мая 2012 года.
-Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли по результатам 2011 года. Распределение прибыли, в том числе дивидендов по результатам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание секретаря Совета директоров.
5. Избрание аудитора общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Избрание регистратора общества.
- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Продснаб».
- Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Продснаб»:
1. Годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии общества, аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2. Годовой отчет общества за 2011 год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
5. Проекты решений общего собрания акционеров.
- Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Продснаб» направить неработающим акционерам заказным письмом по почте не позднее 09.06.2012г., для работающих - разместить на доске объявлений.
- С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться, начиная с 09 июня 2012 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Удмуртская, д. 39.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО «Продснаб» (подпись) Кириллов Е. Н.
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
