Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Авангард»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авангард»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д.72
1.4. ОГРН эмитента 1027802483070
1.5. ИНН эмитента 7804001110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01218-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.avangard.org
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров ОАО «Авангард» состоит из 9-ти членов Совет директоров, присутствовали на заседании 7 членов Совет директоров, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется;
результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"ЗА" – 7 (семь) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
2.2.1 - избрал председателем Совета директоров ОАО «Авангард» - Тихомирова Сергея Анатольевича (Доля участия лица в уставном капитале ОАО «Авангард», %: 6; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «Авангард», %: 8 ).
2.2.2. - утвердил количественный состав Правления ОАО «Авангард» - 7 человек, избраны члены Правления:
1) Член Правления – главный бухгалтер – Пашкевич Лариса Викторовна (указанное лицо акциями ОАО «Авангард» не владеет).
2) Член Правления – первый заместитель генерального директора - технический директор – Петрушин Владимир Николаевич (Доля участия лица в уставном капитале ОАО «Авангард», %: 0,01; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «Авангард», %: 0,006).
3) Член Правления – заместитель генерального директора – директор по научной работе – Мельников Владимир Александрович (указанное лицо акциями ОАО «Авангард» не владеет).
4) Член Правления – заместитель директора по научной работе – Ефимов Владимир Васильевич (указанное лицо акциями ОАО «Авангард» не владеет).
5) Член Правления – заместитель технического директора – главный технолог – Волынкин Игорь Александрович (указанное лицо акциями ОАО «Авангард» не владеет).
6) Член Правления – заместитель технического директора по качеству - начальник отдела 1320 – Бурдиан Надежда Ивановна (указанное лицо акциями ОАО «Авангард» не владеет).
Председатель Правления – генеральный директор - Шубарев Валерий Антонович (Доля участия указанного лица в уставном капитале ОАО «Авангард», %: 6; Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «Авангард», %: 8. (7).
2.2.3. - назначить секретарем Совета директоров Богданова Андрея Леонидовича (указанное лицо акциями ОАО «Авангард» не владеет).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012г. №1/211
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ _______ В.А. Шубарев
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2012г.
М.П.
