Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Тверьмолоко»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тверьмолоко»
Место нахождения эмитента: 170021, (Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Плеханова, д.42
ОГРН эмитента: 1026900516818
ИНН эмитента: 6902007904
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07581-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://unimilk.ru
Руководитель постоянно действующего исполнительного органа: Хирин К.В.
сообщает акционерам о проведении годового общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «28» июня 2012 года.
Место проведения собрания: Тверская область, г. Тверь, ул. Плеханова, д.42, ОАО «Тверьмолоко».
Время начала проведения собрания: 09 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тверьмолоко»: «30» мая 2012 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тверьмолоко»:
Вопрос № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
Вопрос № 2:. Избрание членов Совета директоров
Вопрос № 3: Избрание ревизора.
Вопрос № 4: Утверждение аудитора.
Вопрос № 5: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тверьмолоко», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО «Тверьмолоко» (Тверская область, г. Тверь, ул. Плеханова, д.42), в кабинете юридического отдела в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., начиная с «06» июня 2012 года г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
В течение 5 (пяти) дней с момента поступления в ОАО «Тверьмолоко» письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тверьмолоко», а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
Разъясняем, что право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные о регистрации). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Совет директоров
ОАО «Тверьмолоко»
