Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента:
Дата появления факта (события, действия): 31.05.2012
Код факта (события, действия):
Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Код эмитента:
Дата появления факта (события, действия): 31.05.2012
Код факта (события, действия):
Сообщение о существенном факте "Решения общего собрания акционеров" ЗАО СПВБ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи -
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи - ЗАО СПВБ
1.3. Место нахождения фондовой биржи - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 12/23
1.4. ОГРН фондовой биржи 1037843013812
1.5. ИНН фондовой биржи 7825331045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации http://www.spcex.ru/fondmarket/rep_hd.stm
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО СПВБ
ПОВЕСТКА ДНЯ
(утверждена на заседании Биржевого Совета 10 мая 2012 г., Протокол № 240)
1. Годовой отчет за 2011 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год:
4.1. Утверждение Годового отчета за 2011 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 года, о выплате дивидендов.
5. О внесении изменений в Устав
6. О внесении изменений во внутренние документы , регулирующие деятельность органов управления :
- "Положение об общем собрании акционеров ;
- "Положение о Биржевом Совете
7. Избрание Биржевого Совета :
7.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета
7.2. Избрание членов Биржевого Совета
8. Избрание Ревизионной комиссии :
8.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии
8.2. Избрание членов Ревизионной комиссии
9. Избрание Управляющего (единоличного исполнительного органа)
10. Утверждение аудитора на 2012 год.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года.
12. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии
По первому вопросу Повестки дня
1. По первому вопросу Повестки дня голосование не проводится, Решение принимается после заслушивания Ревизионной комиссии и Аудитора, в вопросе 4 Повестки дня.
По второму вопросу Повестки дня
2. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год принять к сведению.
По третьему вопросу Повестки дня
3. Аудиторское заключение ООО "Аудиторско - Экспертная Компания "Балт-Аудит-Эксперт" по бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 года принять к сведению.
По четвертому вопросу Повестки дня
4.1. Утвердить Годовой отчет за 2011 год.
4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
4.3.1. Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
4.3.2. Утвердить распределение чистой прибыли , оставшейся после налогообложения по итогам работы за 2011 год, в размере
16 958 847 руб. 40 коп.:
- Фонд потребления 8 500 000 руб.00 коп.
- Фонд накопления 8 458 847 руб. 40 коп.
По пятому вопросу Повестки дня
Утвердить "ИЗМЕНЕНИЯ № 5 к Уставу закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (зарегистрированного Решением № 855 Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 03 июня 1992г., Свидетельство о государственной регистрации общества № 737 от 03 июня 1992г, ОГРН 1037843013812).
По шестому вопросу Повестки дня
6.1. Утвердить "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (новая редакция).
6.2. Утвердить "ПОЛОЖЕНИЕ о Биржевом Совете закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (новая редакция).
По седьмому вопросу Повестки дня
7.1. Установить количественный состав Биржевого Совета равный 13 человекам.
7.2. Избрать Биржевой Совет в составе:
1. Астанин Эдди Владимрович
2. Бабичев Алексей Борисович
3. Бойчевский Андрей Юрьевич
4. Возный Максим Владимирович
5. Джикович Владимир Велийкович
6. Есаян Армен Тигранович
7. Левченко Юрий Анатольевич
8. Лотвинов Евгений Михайлович
9. Реутов Владимир Григорьевич
10. Савинская Надежда Алексеевна
11. Филаретов Александр Юрьевич
12. Швецов Сергей Анатольевич
13. Шорин Владимир Александрович
По восьмому вопросу Повестки дня
8.1. Установить количественный состав Ревизионной комиссии равный 3 человекам.
8.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Еганов Сергей Борисович
2. Жуков Александр Рамзаевич
3. Зимин Владислав Владимирович
По девятому вопросу Повестки дня
9. Избрать Управляющим (единоличным исполнительным органом) сроком на три года до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2015 году Филаретова Александра Юрьевича.
По девятому вопросу Повестки дня
10. Утвердить ООО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТ-АУДИТ" (ООО "БАЛТ - АУДИТ") аудитором ЗАО СПВБ на 2012 год.
По одиннадцатому вопросу Повестки дня
11. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть заключены (ЗАО СПВБ) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период до общего собрания акционеров по итогам 2012 года, а именно:
11.1. Договор субаренды нежилого помещения 41 под офис, представляющее собой одну комнату (комната 41, третий этаж), находящееся в здании "Дом с четырьмя колоннадами" по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 81,1 квадратных метров, между ЗАО СПВБ и ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр", с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади, но не более 210 тыс. рублей в месяц с учетом НДС.
11.2. Договор субаренды нежилого помещения 6н под офис, представляющее собой одну комнату (комната № 2, антресоль), находящееся в здании "Дом с четырьмя колоннадами" по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 57 квадратных метров, между ЗАО СПВБ и НКО ЗАО "Петербургский Расчетный Центр" с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади, но не более 140 тыс. рублей в месяц с учетом НДС.
11.3. Договор субаренды нежилого помещения 3н под офис, представляющее собой одну комнату (комната 53, мансарда), находящееся в здании "Дом с четырьмя колоннадами" по адресу: Санкт-Петербург, Садовая, 12 (Итальянская, 23), площадью 26,3 квадратных метра, между ЗАО СПВБ и ООО "Петербургский технический центр", с оплатой арендной платы в размере, определяемом в соответствии с основным договором аренды и с учетом стоимости коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади, но не более 60 тыс. рублей в месяц с учетом НДС.
11.4. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО "Банк "Санкт-Петербург".
11.5. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО "Витабанк".
11.6. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга".
11.7. Договор банковского вклада на сумму не более 120 млн. рублей сроком не более одного года и выплатой процентов в пользу ЗАО СПВБ в размере не ниже ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора между ЗАО СПВБ и ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство".
По двенадцатому вопросу Повестки дня
12.1. Утвердить вознаграждение членам Биржевого Совета в размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
12.2. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 1 275 000 (Один миллион двести семьдесят пять тысяч) рублей.
3. Подписи
3.1.Управляющий ЗАО СПВБ _____________________ А.Ю.Филаретов (подпись)
3.2. Дата "31" мая 2012 г. М.П.
