«Сведения о решениях общего собрания»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уральский завод ЭМА»
1.3. Место нахождение эмитента: 620028, г. Екатеринбург, Верх – Исетский бульвар, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1026602330138
1.5. ИНН эмитента: 6658075119
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30278-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
29» мая 2012 г. в 16 час. 00 мин.
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ - бульвар, 13, заводоуправление.
2.4. Кворум общего собрания: имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
2.
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. члена совета директоров
1 Жлудов Алексей Владимирович
2 Исаков Виталий Викторович
3 Шлопак Михаил Сергеевич
4 Росихина Ольга Михайловна
5 Цепелев Дмитрий Витальевич
3.
Избрать ревизионную комиссию общества
№ п/п Ф. И. О. члена совета директоров
1. Казарманова Нина Викторовна
2 Фаст Ирина Михайловна
3 Кузнецова Елена Петровна
4. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Курс Урала»
5. Полномочия счетной комиссии поручить обществу ОАО «Регистратор-Капитал» в 2013 году
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31.05.2012 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ____________________________ Росихина О.М.
3.2. Дата «31 мая 2012г.
