1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Металлист-Самара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Металлист-Самара"
1.3. Место нахождения эмитента 443023 г. Самара, ул. Промышленности, 278
1.4. ОГРН эмитента 1026301520035
1.5. ИНН эмитента 6318105574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metallist-s.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания – повторное годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания – 19 июня 2012 года.
2.4. Место проведения – г. Самара, ул. Промышленности, 278, здание административно-бытового корпуса, 2 этаж, конференц-зал.
2.5. Начало регистрации – 9-00.
2.6. Время проведения (начала) собрания – 10-00.
2.7. Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности 2011г.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 2011г.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества. 2.8. Дата составления списка лиц – 30.05.2012г.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего Собрания акционеров можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения внеочередного собрания по адресу: г. Самара, ул. Промышленности, 278, отдел по управлению имуществом АО, комната № 211.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Сосов А.В.
3.2. Дата «01» июня 2012 г.
