которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Владимирские макароны»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Владмакароны»
1.3. Место нахождения эмитента
121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом 12, корп.2
1.4. ОГРН эмитента
1023301289351
1.5. ИНН эмитента
3302000884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06321-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://vlamakaron.narod.ru/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 29 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 5 от 31 мая 2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров Общества провести 29 июня 2012 года, место проведения собрания – по месту нахождения Обособленного подразделения Общества по адресу: 600001, г. Владимир, ул. Офицерская, 1А; время проведения собрания – начало собрания в 14 часов 30 минут, начало регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут.
3. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества, а также включить в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания в 2012 году.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2011 года.
5. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров для утверждения аудитором общества на 2012 год ООО Аудит-консультационный центр «Консуэло».
6. Не выплачивать вознаграждения (компенсации) членам Ревизионной комиссии. Оплатить услуги аудитора в соответствии с условиями заключенного договора в размере 89 000,00 (Восемьдесят девять тысяч рублей 00 копеек) рублей.
7. Вынести на решение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 05 июня 2012 года.
10. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем публикации сообщения в газете «Призыв» в срок не позднее 09 июня 2012 г.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и распределение убытков Общества по результатам финансового года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров: информация (материалы) будут предоставлены акционерам для ознакомления в порядке подготовки к проведению годового общего собрания по месту нахождения Общества: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, дом 12, корп.2, а также по месту нахождения обособленного подразделения общества по адресу: 600001, г. Владимир, ул. Офицерская, 1А, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, назначенного на 29 июня 2012 г.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, назначенном на 29 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.В. Меркулов (подпись)
3.2. Дата «01» июня 2012 г.
М. П.
