ОАО "Мостожелезобетонконструкция»" –решения совета директоров (наблюдательного совета)
Раскрытие информации о существенных фактах
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по производству мостовых железобетонных констркций " Мостожелезобетонконструкция"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мостожелезобетонконструкия"
13 Место нахождения эмитента: Россия 107140 город Москва, проезд Комсомольской площади, д16
14 ОГРН эмитента: 1027700143767
15 ИНН эмитента: 7710121637
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01843-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://mgbk-moscownarodru
2 Содержание сообщения
"Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров общества
а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Кворум заседания совета директоров эмитента: 71%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно - 5 голосов
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
11 Утвердить: форму проведения годового общего собрания: собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
12 Утвердить: дату проведения годового общего собрания: 07 июня 2012 года; время начала годового общего собрания: 12 часов 00 минут; время регистрации участников годового общего собрания: 09 часов 00 минут; место проведения годового общего собрания: город Москва, проезд Комсомольской площади , дом 16; место регистрации участников собрания: город Москва, проезд Комсомольской площади , дом 16
13 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 19 апреля 2012г
14 Годовое общее собрание акционеров ОАО «МЖБК» провести со следующей повесткой дня:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год
3 Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета)Общества
6 Выборы ревизионной комиссии (ревизора)Общества
7 Утверждение аудитора Общества
8 Утверждение нормативов распределения прибыли на 2012 год
9 Внесение изменений в Устав ОАО «МЖБК»
10 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
11 Избрание Генерального директора общества
15 Утвердить докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества
16 Утвердить списки кандидатур для избрания в соответствующие органы общества
17 Утвердить условия дополнительного соглашения от 28 марта 2012 года с регистратором филиала «Московский» ЗАО «Единый Регистратор» на выполнение работ по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества
18 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления акционерам ОАО «МЖБК»:
1 Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания:
-повестка дня годового общего собрания акционеров;
-годовой отчет общества за 2011 год с заключениями аудитора и ревизионной комиссии;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, на пост Генерального директора и ревизионную комиссию общества, включая информацию о наличии (отсутствии)письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
2Порядок предоставления информации:
-информация (материалы) предоставляется для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания в период с 17 мая по 06 июня тг с 13-00 час до 15-00 час, кроме выходных дней в помещении ОАО «МЖБК» по адресу : гМосква, проезд Комсомольской
площади ,дом16
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г протокол №5(1278)
3Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "Мостожелезобетонконструкция " ГИХлопаев
32 Дата: 31052012 г мп
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
