о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новодвин-ский завод железобетонных изделий №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новодвинский завод ЖБИ №2»
1.3. Место нахождения эмитента 164900, Архангельская область, г.Новодвинск, ул.Декабристов, д.16
1.4. ОГРН эмитента 1022901004708
1.5. ИНН эмитента 2903006342
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03392-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent.arh.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г.Новодвинск, ул. Декабристов, д.16. в 13 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
12 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
01 июня 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-лях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение при-были (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по резуль-татам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров
8. Утверждение Положения о Совете директоров общества.
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре общества.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день проведения собрания по адресу: Архангельская область, г.Новодвинск, ул. Декабристов, д.16 с 9 до 16 часов в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
____________________ А.Ю. Суханов
(подпись)
3.2. Дата "01" июня 2012г. М.П.
