Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стои-мость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитен-та (для некоммерческой организации – наиме-нование) Открытое акционерное общество "Средне-волжский научно-исследовательский ин-ститут по нефтепереработке"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СвНИИНП»
13 Место нахождения эмитента 446200, г Новокуйбышевск, Самарская об-ласть
14 ОГРН эмитента 1026303117510
15 ИНН эмитента 6330000352
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00390-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации wwwdisclosureru/issuer/6330000352/indexshtml
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров:
28052011г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
31052011г, протокол № 3
Содержание решения:
1 Созвать Годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО «СвНИИНП» (далее также – «Собрание») 28 июня 2012 года в 1400 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 446200, г Новокуйбышевск, Самарская область, ОАО «СвНИИНП», зал заседаний
Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2 Начало регистрации лиц, участвующих в Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании ак-ционеров Общества, с 1300 часов 28 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 446200, г Новокуйбышевск, Самарская область, ОАО «СвНИИНП», зал заседаний
3 Определить 28 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Го-довом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «СвНИИНП», на основании дан-ных реестра акционеров Общества
4 Утвердить повестку дня Собрания акционеров:
1) Избрание членов Счетной комиссии ОАО «СвНИИНП»;
2) Утверждение Годового отчета ОАО «СвНИИНП» за 2011 год;
3 Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СвНИИНП» за 2011 год;
4) Утверждение распределения прибылей, в том числе на выплату дивидендов по акциям ОАО «СвНИИНП» за 2011 год, и убытков ОАО «СвНИИНП» за 2011 год;
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «СвНИИНП»;
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СвНИИНП»;
7) Утверждение Аудитора ОАО «СвНИИНП»;
8) О внесении изменений в Устав ОАО «СвНИИНП»
5 Определить следующую информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подго-товке к проведению Собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2011 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
3) Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общест-ва за 2011 год;
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
5) Распределение прибылей и убытков ОАО «СвНИИНП» за 2011 год;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по раз-меру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2011 года;
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
8) Проекты решений Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества;
9) Информация о кандидатуре Аудитора - ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Разви-тие Бизнес Систем»
6 Установить, что ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания проводится, начиная с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 446200, г Новокуйбышевск, Самарская область, ОАО «СвНИИНП», ком №125А, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, а также по месту проведения Собрания в день его проведения
7 Определить, что голосование на Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров будет осуществляться с использованием бюллетеней для голосования
8 В связи с тем, что на последнем общем собрании акционеров Общества решение о выплате ди-видендов по привилегированным акциям принято не было, владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров ОАО «СвНИИНП»
9 Утвердить форму и текст Информационного сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования (Приложения № 3 и № 4)
10 Утвердить проекты решений Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5)
11 Генеральному директору Общества не позднее 07 июня 2012 года направить Информацион-ное сообщение о проведении общего собрания акционеров лицам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать Собрании, заказными письмами или вручить под роспись
12 Определить, что председательствует на Собрании Председатель Совета директоров Закатеев ВП, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров Тыщенко ВА
14 Поручить Секретарю Совета директоров Царевой ЛА осуществлять функции Секретаря Соб-рания
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "СвНИИНП"
п/п
ВА Тыщенко
(подпись)
32 “ 01 ” июня 20 12 г МП
