Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЕЛАЦИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
1.4. ОГРН эмитента: 1023101669711
1.5. ИНН эмитента: 3123004089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40208-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.belacy.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2012 г.; 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104, клуб ОАО; время начала регистрации участников общего собрания в 13 часов 30 минут, начало общего собрания в 14 часов 00 минут, закрытие общего собрания в 15 часов 40 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84 458 голосующих акций, что составляет 84,59 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородасбесто- цемент»;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- о начислении и выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Белгородасбестоцемент» за 2011 год;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора ОАО «Белгородасбестоцемент».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент».
Итоги голосования:
"за" – 84 458 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
"недействительных" – 0 голосов.
Решение: Утвердить следующий порядок ведения и регламент годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородасбестоцемент»:
1. По предложению Совета директоров ОАО «Белгородасбестоцемент» утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Бондаренко Наталью Робертовну;
2. Определение кворума, объявление собрания открытым – до 5 мин.;
3. Информация счетной комиссии по разъяснению голосования бюллетенями – до 5 мин.;
4. Оглашение счетной комиссией предварительных результатов голосования по вопросу №1 Повестки дня – до 3 мин.;
5. Регламент выступления по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров – до 15 мин.;
6. Регламент выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня собрания – до 5 мин.;
7. Регламент ответов на письменные вопросы участников собрания по докладу – до 3 мин.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
"за" – 84 458 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
"недействительных" – 0 голосов.
Решение: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года утвердить.
Вопрос 3. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы ОАО "Белгородасбестоцемент" за 2011 год.
Итоги голосования:
"за" – 84 458 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных" – 0 голосов.
Решение: Начислить и выплатить дивиденды по итогам работы ОАО "Белгородасбестоцемент" за 2011 год в размере 300 рублей на одну акцию. Дата выплаты - 27 июля 2011 года.
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования (кумулятивное голосование):
Бондаренко Наталья Робертовна
"за" – 84 434 голоса;
Высочина Екатерина Николаевна
"за" – 84 434 голоса;
Голощапов Сергей Николаевич
"за" – 84 434 голоса;
Гопалов Валентин Иванович
"за" – 84 434 голоса;
Коротких Сергей Николаевич
"за" – 84 434 голоса;
Певзнер Яков Лейбович
"за" – 84 434 голоса;
Фукс Олег Авнерович
"за" – 84 434 голоса;
"против" всех кандидатов - 0 голосов;
"воздержался" по всем кандидатам - 0 голосов;
"недействительных" – 168 голосов.
Решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Бондаренко Наталья Робертовна; Высочина Екатерина Николаевна; Голощапов Сергей Николаевич; Гопалов Валентин Иванович; Коротких Сергей Николаевич; Певзнер Яков Лейбович; Фукс Олег Авнерович.
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 80 937.
Итоги голосования:
Дюмина Евгения Николаевна
"за" – 80 937 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных" – 0 голосов.
Салиш Людмила Антоновна
"за" – 80 937 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных" – 0 голосов.
Яценко Наталья Геннадиевна
"за" – 80 937 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных" – 0 голосов.
Решение: Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов: Дюмина Евгения Николаевна, Салиш Людмила Антоновна, Яценко Наталья Геннадиевна.
Вопрос 6. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
"за" – 84 458 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
"недействительных "– 0 голосов.
Решение: Утвердить аудитором общества ООО «Центр Аудита и Консалта».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2012 года, протокол №б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Белгородасбестоцемент" Я.Л. Певзнер
3.2. Дата: 01 июня 2012 г.
