«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
- Открытое акционерное общество "Электросибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
- ОАО «Электросибмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента
- 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 15
1.4. ОГРН эмитента
- 1024200683715
1.5. ИНН эмитента
- 4207002717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
- 11580-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
- http://www.esm.su.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 29 мая 2012 год, 11 часов 00 минут. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут. Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания: 12 часов 30 минут;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14415 голосов. На время открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 11828 акциями, что составляет 82,05 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется (собрание правомочно);
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2.5.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
2.5.5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
2.5.6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
2.5.7. Утверждение аудитора Общества.
2.5.8. Внесение изменений в пункт 5 статьи 9 и пункт 4 статьи 11 Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
2.6.1. Результаты голосования и принятое решение по первому вопросу:
2.6.1.1. «За» - 8152 голоса, «Против» - 3676 голосов, «Воздержались» - 0. Решение принято.
2.6.1.2. Решение: Утвердить годовой отчет Общества.
2.6.2. Результаты голосования и принятое решение по второму вопросу:
2.6.2.1.«За» - 8152 голоса, «Против» - 3676 голосов, «Воздержались» - 0. Решение принято.
2.6.2.2. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.6.3. Результаты голосования и принятое решение по третьему вопросу:
2.6.3.1.«За» - 11828 голосов, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решение принято.
2.6.3.2. Решение: В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности Общества за 2011 год прибыль не распределять
2.6.4. Результаты голосования и принятое решение по четвертому вопросу:
2.6.4.1.«За» - 11828 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решение принято.
2.6.4.2. Решение: Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества, по которым в Уставе Общества содержится порядок определения размера дивиденда (п.5 ст.9. Устава Общества).
2.6.5. Результаты голосования и принятое решение по пятому вопросу:
2.6.5.1. Выборы в совет директоров в составе семи человек осуществлялись кумулятивным голосованием из заявленных кандидатов. Итоги голосования:
- Алферова Л.Д. – 0 голосов;
- Иккес Ф.А. – 11411 голосов;
- Капцова Я.С. – 0 голосов;
- Крюкова Д.Ю. – 4932 голоса;
- Логинова А.И. – 10400 голосов;
- Локтюшина А.А. – 0 голосов;
- Локтюшина Е.Н. – 11411 голосов;
- Морозов А.Н. – 11411 голосов;
- Морозов Н.С. – 11416 голосов;
- Повелицин Е.Р. – 11411 голосов;
- Ткаченко А.С. – 0 голосов;
- Чехов А.А. – 10400 голосов
Решение принято.
2.6.5.2. Решение: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
- Иккес Ф.А.
- Логинова А.И.
- Локтюшина Е.Н.
- Морозов А.Н.
- Морозов Н.С.
- Повелицин Е.Р.
- Чехов А.А.
2.6.6. Результаты голосования и принятое решение по шестому вопросу:
2.6.6.1. Выборы в Ревизионную комиссию в составе трех человек осуществлялись кумулятивным голосованием из заявленных кандидатов. Итоги голосования:
- Афанасьева Н.А. – 3676 голосов;
- Баракина Р.Р. – 4888 голосов;
- Дацук А.А. – 8564 голосов;
- Кочеткова А.А. – 3676 голоса;
- Олейникова С.Л. – 4888 голосов
Решение принято.
2.6.5.2. Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Баракина Р.Р.
- Дацук А.А.
- Олейникова С.Л.
2.6.7. Результаты голосования и принятое решение по седьмому вопросу:
2.6.7.1.«За» - 8152 голоса, «Против» - 3676 голосов, «Воздержались» - нет. Решение принято.
2.6.7.2. Решение: Утвердить аудитором общества ООО «ВЕЛ-Аудит».
2.6.8. Результаты голосования и принятое решение по восьмому вопросу:
2.6.8.1.«За» - 11828 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0. Решение принято.
2.6.8.2. Решение: Утвердить изменения в пункт 5 статьи 9 и пункт 4 статьи 11 Устава Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2012 г. Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Н. Морозов
ОАО "Электросибмонтаж" (подпись)
3.2. Дата 01 июня 2012 г. М.П.
