«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автотранс - АД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автотранс - АД»
1.3. Место нахождения эмитента 141854, Московская обл., Дмитровский район, пос. Деденёво, Московское шоссе, д.1а
1.4. ОГРН эмитента 1035001606771
1.5. ИНН эмитента 5007006593
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 09856-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Присутствовали:
члены Совета директоров: Вакка Лидия Кузьминична; Коваленко Наталья Олеговна; Федосеева Надежда Алексеевна; Новиков Николай Николаевич; Титова Наталья Кузьминична;
На заседании присутствовали 5 (пять) члена Совета директоров из 5 (пяти) избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня, согласно действующему законодательству, имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (Вакка Лидия Кузьминична, Коваленко Наталья Олеговна, Федосеева Надежда Алексеевна, Новиков Николай Николаевич, Титова Наталья Кузьминична)
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято - единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Автотранс - АД» «29» июня 2012г. в 15 час.00 мин. в форме собрания по адресу: 141850, Московская область, Дмитровский район, пос. Деденёво, Московское шоссе, д.1а, и определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 час. 00 мин.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - «08» июня 2012 г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «Автотранс - АД» по результатам 2011 года.
2.О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО «Автотранс - АД» за 2011 год.
3.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Автотранс - АД».
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Автотранс - АД».
5.Об утверждении Аудитора ОАО «Автотранс - АД».
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Автотранс - АД».
4. Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не начислять и не выплачивать».
6. Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров:
1.Вакка Лидия Кузьминична;
2.Коваленко Наталья Олеговна;
3.Федосеева Надежда Алексеевна;
4.Новиков Николай Николаевич;
5.Титова Наталья Кузьминична;
7. Утвердить список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию:
1. Вольдин С.В;
2. Сушко Л. Н.;
3. Дронова А. М.
8. Утвердить кандидатуру Аудитора - аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Аудит-911»
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
- направить заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
• годовой отчёт Общества за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
• заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (проверки годовой бухгалтерской отчетности);
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки фи¬нан¬со¬во-хо¬зяй¬ст¬вен¬ной де¬я¬тель¬но-сти Об¬ще¬ст¬ва за 2011 год (проверки годовой бухгалтерской отчетности), в том числе о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,
• рекомендации Совета директоров Общества: дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать;
• проект изменений в Устав ОАО «Автотранс - АД»;
• настоящий протокол заседания Совета директоров Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течении 20 дней до его проведения по адресу: Московская область, Дмитровский район, пос. Деденёво, Московское шоссе, д.1а начиная с «08» июня 2012 года, в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 часов, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 г., Протокол № 2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Автотранс - АД» ______________________ Н.Н. Новиков
3.2. Дата «01» июня 2012 г. М.П.
