Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Магазин № 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Магазин № 2"
1.3. Место нахождения эмитента: 603042, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1025202275570
1.5. ИНН эмитента: 5256020823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12526-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29 мая 2012 года;
2.2. Повестка дня:
1.О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Магазин № 2».
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол Совета директоров б/н от 30 мая 2012 года.
2.4. Принятые решения:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Магазин № 2» (далее – Годовое собрание) в форме совместного присутствия (собрание).
2.Провести годовое общее собрание 28 июня 2012 года в 09.00 часов в помещении столовой ОАО «Рост-НН», расположенной по адресу г. Нижний Новгород, ул. Лесная, д.3.
3.Время начала регистрации акционеров – 08 час 00 минут.
4.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, определить по данным реестра акционеров на 30 мая 2012 года.
5.О проведении годового общего собрания сообщить посредством индивидуального письменного уведомления акционеров, не являющихся работниками Общества и посредством размещения соответствующего уведомления в Обществе для акционеров, являющихся работниками Общества.
6.Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Центр бухгалтера и аудитора-Нижний Новгород».
7.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магазин №2» за 2011 год.
2.Утверждение распределения прибыли ОАО «Магазин №2» за 2011 год.
3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Избрание ревизора ОАО «Магазин №2».
5. Утверждение аудитора ОАО «Магазин №2».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Магазин №2».
8.Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания все необходимые материалы в соответствии с действующим законодательством.
9.Утвердить для вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания и бюллетеней для голосования (приложения №1, №2, №3).
11.Назначить председателем годового общего собрания акционеров Малова Льва Викторовича.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Пушкин В. Е.
3.2. Дата: 30 мая 2012 года
