Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Московская обувная фабрика имени Г.В. Муханова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ФиМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65
1.4. ОГРН эмитента: 1027739018108
1.5. ИНН эмитента: 7724002238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 17189-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.profrc.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров Общества:
1.Буев Вячеслав Александрович;
2.Варламова Ольга Сергеевна;
3.Жебровская Надежда Юрьевна;
4.Малик Михаил Теодорович;
5.Малик Максим Михайлович.
Заседание Совета директоров правомочно (Кворум имеется – присутствуют пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества).
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - Буев Вячеслав Александрович, Жебровская Надежда Юрьевна, Малик Михаил Теодорович, Малик Максим Михайлович;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
В голосовании по первому вопросу повестки дня не принимал участия член Совета директоров, заинтересованный в совершении сделки: г-жа Варламова О.С.
Принятое решение:
Руководствуясь пп. 5) п. 9.2. устава ЗАО «ФиМ», п.7 ст. 83 и ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену услуг по Договору на осуществление функций финансового и правового департамента от 01.07.2010 г. № 1-07/Ф, заключенному между ЗАО «ФиМ» (Заказчик по Договору) и Компанией ПЕННВИЛЛЬ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Исполнитель по Договору), зарегистрированной в Республике Кипр и действующей через Представительство в г. Москве (далее – «Договор»), изменяемую в соответствии с планируемым к заключению Дополнительным соглашением № 3 к Договору, в размере не более 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС.
2.Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - Буев Вячеслав Александрович, Жебровская Надежда Юрьевна, Малик Михаил Теодорович, Малик Максим Михайлович;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
В голосовании по второму вопросу повестки дня не принимал участия член Совета директоров, заинтересованный в совершении сделки: г-жа Варламова О.С.
Принятое решение:
Руководствуясь пп. 10) п. 9.2. устава ЗАО «ФиМ», ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №3 к Договору на осуществление функций финансового и правового департамента от 01.07.2010 г. № 1-07/Ф, заключенному между ЗАО «ФиМ» (Заказчик по Договору) и Компанией ПЕННВИЛЛЬ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Исполнитель по Договору), зарегистрированной в Республике Кипр и действующей через Представительство в г. Москве (далее соответственно – «Дополнительное соглашение» и «Договор»), на следующих основных условиях, предоставив право Генеральному директору г-ну Малику Михаилу Теодоровичу определить остальные условия Дополнительного соглашения:
•С 01 июня 2012 года считать Договор договором на осуществление функций финансового и правового департамента, а также департамента по управлению коммерческой недвижимостью. С указанной даты при упоминании Договора Стороны употребляют словосочетание «Договор № 1-07/Ф от 01.07.2010 г. на осуществление функций финансового и правового департамента, а также департамента по управлению коммерческой недвижимостью».
•С 01 июня 2012 года, помимо оказания услуг по выполнению функций финансового и правового департамента, Исполнитель на основании Договора оказывает также услуги по осуществлению функций департамента по управлению коммерческой недвижимостью Заказчика, для чего обеспечивает полное сопровождение деятельности Заказчика по управлению коммерческой недвижимостью.
• с 01 июня 2012 года размер вознаграждения Исполнителя, уплачиваемый Заказчиком в соответствии с п. 4.1. Договора, ежемесячно составляет не более 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
Дата проведения заседания совета директоров: 31 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31 мая 2012 года, протокол
№ 04/12
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор __________________ М.Т. Малик
3.2. Дата: 31.05.2012
