1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Мясокомбинат и компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МиК"
1.3. Место нахождения эмитента: 603006, г. Нижний Новгород, ул. ковалихинская, д.18
1.4. ОГРН эмитента: 1025203015530
1.5. ИНН эмитента: 5200000180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10631-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nmt.zti52.ru
2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения по вопросам приняты.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
По второму вопросу повестки дня:
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
По третьему вопросу повестки дня:
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
По четвертому вопросу повестки дня:
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
По пятому вопросу повестки дня:
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
По шестому вопросу повестки дня
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
По седьмому вопросу повестки дня:
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
По восьмому вопросу повестки дня:
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
По девятому вопросу повестки дня:
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
По десятому вопросу повестки дня:
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
"за" -5 голосов, 100 %
"против" – нет, 0 %
"воздержались"- нет, 0 %
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О созыве общего годового общего собрания акционеров ОАО "Мясокомбинат и компания".
1.1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Мясокомбинат и компания" "30" июня 2012 г. в 9-30 часов. Место проведения годового общего собрания акционеров – РФ, Нижегородская обл., Кстовский район, с. Чернышиха, помещение ООО "Чернышихинский мясокомбинат".
Провести регистрацию акционеров и их представителей 30 июня 2012 г. в период с 9-00 часов до 9-30 часов по местному времени по месту проведения годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов ревизионной комиссии на 2012г.
2.Избрание членов совета директоров на 2012г.
3. Избрание членов счетной комиссии на 2012г.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов, о прибылях, об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
5.О распределении прибыли 2011 г.
6. О дивидендах за 2011 г.
7. Утверждение аудитора на 2012 г.
8. Об утверждении положения "О Совете директоров ОАО "МиК".
3.Об установление даты закрытия реестра акционеров ОАО "Мясокомбинат и компания" и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 05 июня 2012 г.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
4.1. Не позднее 09 июня 2012 г. сообщить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Нижегородская правда".
5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.
5.1. Предоставить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующие документы:
• Годовой отчет Общества за 2011 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
• Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год.
• Заключение аудитора Общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
• Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
• Сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии Общества.
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, в члены Ревизионной комиссии Общества и в члены Счетной комиссии Общества.
• Информация о кандидате в аудиторы Общества.
• Проект положения "О Совете директоров "ОАО "МиК"
5.2. Предоставить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, возможность ознакомиться с указанными выше документами, начиная с 09 июня 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч.) по следующему адресу: г. Н. Новгород, ул. Ковалихинская, д. 18.
5.3. Предоставить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, копии указанных выше документов в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, покрывающую затраты на их изготовление.
6. Предварительное утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г., подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 г., и заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г., подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год, заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
6.2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
6.3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 г.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества.
8.1. Утвердить кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:
Иванкин Борис Евгеньевич
Зубко Татьяна Ильинична
Безроднова Нина Николаевна
Чиглинцева Елена Юрьевна
Жиряева Людмила Владимировна
9. Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
9.1. Утвердить кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:
Шишкина Любовь Ивановна
Пахарева Раиса Ивановна
Курзыкина Татьяна Александровна
Аверьянова Наталия Александровна
Ларцева Антонина Викторовна
10. Утверждение кандидатов в члены Счетной комиссии Общества.
10.1 Утвердить следующих кандидатов в члены Счетной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:
Бантурова Надежда Николаевна
Кондратьева Елена Сергеевна
Сидекова Роза Сафинична
Болукова Надежда Петровна
Крайнова Лариса Николаевна
11. Утверждение кандидата в аудиторы Общества.
11.1 Утвердить кандидатом в аудиторы Общества Общество с ограниченной ответственностью "НИЭР-АУДИТ" для голосования на годовом общем собрании акционеров
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 г., Протокол № 1\2012.
