1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Галерея Краснодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галерея Краснодар"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 313
1.4. ОГРН эмитента: 1062308018420
1.5. ИНН эмитента: 2308116900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34657-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.citypark2007.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2012 года по адресу: г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 313. Начало проведения собрания - 13 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 12 часов 30 минут.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2012 года.
2.4. Уведомить акционеров о годовом общем собрании не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
2.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок – дополнительного соглашения №8 и дополнительного соглашения №9 к Договору о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации от 10.07.2007 между Открытым акционерным обществом «Галерея Краснодар» и Открытым акционерным обществом «ТПС Недвижимость», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет Общества за 2011 год;
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2011 финансового года;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества;
Дополнительные соглашения №8, №9 к Договору о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации от 10.07.2007;
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Информация и документы предоставляется для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 313, телефон (861) 278-81-90.
2.7. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня (Приложение 2).
2.8. Утвердить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров, Секретарем годового общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров.
