1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Трест 5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Трест 5»
1.3. Место нахождения акционерного общества 428037 Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Монтажный проезд, дом 17
1.4. ОГРН эмитента 1022100971749
1.5. ИНН эмитента 2126000919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10904-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации http://www.ork-reestr.ru/
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров – 26.06.2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров –Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Монтажный проезд, дом 17, административное здание ОАО «Трест 5».
Время проведения общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - заочного голосования) - форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.
10.Утверждение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества
11.Об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.
12. Об уменьшении кредиторской задолженности Общества путем прощения долга учредителями и направлении полученной прибыли на увеличение чистых активов в бухгалтерском балансе.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года;
• заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• проект Устава;
• проект решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Место ознакомления с документами, предоставляемыми для утверждения общим собранием акционеров – 428037 Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, Монтажный проезд, дом 17 в помещении исполнительного органа Общества. Время ознакомления в рабочие дни с 06 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ А.В. Кузьмин
3.2. Дата 01.06.2012 г. М.П.
