“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ОКСК”
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 644015, г.Омск, улица Ключевая,37.
1.4. ОГРН эмитента 1025501376933
1.5. ИНН эмитента 5507005527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00366-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oksk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: (совместное присутствие) собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 25 мая 2012 года,
по адресу: РФ, 644015, г. Омск, улица Ключевая, 37.
2.4. Кворум общего собрания:
- по первому вопросу повестки дня составил 67023 голосов, что составляет 87,97%
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Общем годовом собрании акционеров;
- по второму вопросу повестки дня составил 67023голосов, что составляет 87,97%
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Общем годовом собрании акционеров;
- по третьему вопросу повестки дня составил 603207 голосов, что составляет 87,97%
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Общем годовом собрании акционеров;
- по четвертому вопросу повестки дня составил 67023голосов, что составляет 87,97%
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Общем годовом собрании акционеров;
- по пятому вопросу повестки дня составил 67023 голосов, что составляет 87,97%
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Общем годовом собрании акционеров;
- по шестому вопросу повестки дня составил 67023 голосов, что составляет 87,97%
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в Общем годовом собрании акционеров;
Кворум по всем вопросам, поставленным на голосование, имеется.
Годовое Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения
по всем вопросам повестки дня.
По вопросам повестки дня №1-2,4-6: одна голосующая акция - один голос.
По третьему вопросу голосование кумулятивное: одна голосующая акция – 9(Девять) голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N1 “Утверждение порядка ведения Общего годового собрания акционеров”.
Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:
“Утвердить порядок ведения Общего годового собрания акционеров”.
Итоги голосования по первому вопросу:
“ЗА” –67023 голосов, что составляет 100,0% голосов от принявших участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня; “ПРОТИВ”- 0 голосов,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос N2”Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета
о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков по результатам финансового
2011 года”.
Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:
“Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках
и распределение прибыли и убытков ОАО “ОКСК” по результатам финансового 2011 года”.
Итоги голосования по второму вопросу:
“ЗА” – 66802 голосов, что составляет 99,67% голосов от принявших участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня; “ПРОТИВ”-0 голосов,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”-221 голосов, что составляет 0,33% голосов от принявших участие
в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня.
Решение принято.
Вопрос №3 “Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:
“Избрать в Совет директоров ОАО “ОКСК” следующих кандидатов”:
1. Глущенко Светлана Александровна
2. Игнатенко Олег Анатольевич
3. Ижболдина Людмила Владимировна
4. Кокорин Валерий Михайлович .
5. Комлев Борис Николаевич
6. Ляхтинина Вера Дмитриевна
7. Малицкий Геннадий Антонович
8. Митичкин Илья Владимирович
9. Семенец Владимир Григорьевич
Итоги кумулятивного голосования по третьему вопросу:
1. Глущенко Светлана Александровна
“ЗА”-67023 голосов, что составляет 11.11%;.
2. Игнатенко Олег Анатольевич
“ЗА”- 67023 голосов, что составляет 11.11%; .
3. Ижболдина Людмила Владимировна
“ЗА” – 67023 голосов, что составляет 11,11% ;.
4. Кокорин Валерий Михайлович .
“ЗА”- 67023 голосов, что составляет 11.11% ; .
5. Комлев Борис Николаевич
“ЗА” – 67023 голосов, что составляет 11,11% ;
6. Ляхтинина Вера Дмитриевна
“ЗА” – 67023 голосов, что составляет 11,11% ; .
7. Малицкий Геннадий Антонович
“ЗА” – 67023 голосов, что составляет 11,11% ;.
8. Митичкин Илья Владимирович
“ЗА” –67023 голосов, что составляет 11,11% ;.
9. Семенец Владимир Григорьевич
“ЗА”- 67023 голосов, что составляет 11.12% ; .
Итого проголосовали:“ЗА” –603207 кумулятивных голосов, что составляет 100,0% голосов от принявших участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня;
“ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ” –0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВСЕМ КАНДИДАТАМ”-0 голосов.
Выборы Совета директоров ОАО “ОКСК” состоялись.
Вопрос N4 ”Избрание членов Ревизионной комиссии Общества ”.
Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
“Избрать Ревизионную комиссию ОАО “ОКСК” в следующем составе”:
1. Агеенко Валентина Ивановна
2. Антонова Людмила Ивановна
3. Курико Антонина Петровна
Итоги голосования по четвертому вопросу:
1. Агеенко Валентина Ивановна
“ЗА”-63970 голосов, 99,66% ; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 221голосов,0,34%.
2. Антонова Людмила Ивановна
“ЗА”-63970 голосов, 99,66% ; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 221голосов,0,34%.
3. Курико Антонина Петровна
“ЗА”-63970 голосов, 99,66% ; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 221голосов,0,34%.
Недействительных бюллетеней - 0 голосов.
Не учтены голоса, принадлежащие членам Совета директоров, не имеющие право на участие
в голосовании в соответствии со Статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» -
- 2832 голосов.
Выборы Ревизионной комиссии ОАО”ОКСК” состоялись.
Вопрос N5 “Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:
“Утвердить аудитором ОАО “ОКСК”, Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская Фирма “Финанс – Аудит”.
Итоги голосования по пятому вопросу:
“ЗА” – 66802 голосов , что составляет 99,67% голосов от принявших участие в Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня; “ПРОТИВ”- 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”-221голосов, что составляет 0,33% голосов от принявших участие в Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня; .
Решение принято.
Вопрос N6 “О дивидендах”.
Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:
“По итогам работы за 2011 год дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие производства”.
Итоги голосования по шестому вопросу:
“ЗА” – 66802 голосов, что составляет 99,67% голосов от принявших участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня; “ПРОТИВ”- 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 221голосов, что составляет 0,33% голосов от принявших участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых Общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения Общего годового собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков ОАО “ОКСК” по результатам финансового 2011 года.
3. Избрать Совет директоров ОАО “ОКСК” в следующем составе:
1. Глущенко Светлана Александровна
2. Игнатенко Олег Анатольевич
3. Ижболдина Людмила Владимировна
4. Кокорин Валерий Михайлович .
5. Комлев Борис Николаевич
6. Ляхтинина Вера Дмитриевна
7. Малицкий Геннадий Антонович
8. Митичкин Илья Владимирович
9. Семенец Владимир Григорьевич
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО “ОКСК” в следующем составе:
1. Агеенко Валентина Ивановна
2. Антонова Людмила Ивановна
3. Курико Антонина Петровна.
5. “Утвердить аудитором ОАО “ОКСК”, Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская Фирма “Финанс – Аудит”.
6. “По итогам работы за 2011 год дивиденды не выплачивать, прибыль направить на развитие производства”.
2.6. Дата составления протокола Общего собрания: 30 мая 2012 года.
3. Подписи
3.1.Генеральный директор
ОАО “ОКСК”:
О.А . Игнатенко
(подпись)
3.2. Дата: “01” июня 2012 года. М. П.
