о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Эдельвейс Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Эдельвейс Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.11
1.4. ОГРН эмитента 1071690024823
1.5. ИНН эмитента 1659072129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55288-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.edelveis.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание
Дата проведения общего собрания акционеров – 22.06.2012г.
Место проведения общего собрания акционеров – 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, конференц-зал
Время проведения общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01.06.2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли за 2011г.
2. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2011г.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО «Эдельвейс Групп».
4. Избрание Совета директоров ОАО «Эдельвейс Групп».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Эдельвейс Групп».
6. Избрание генерального директора ОАО «Эдельвейс Групп»
7. Утверждение аудитора Общества на 2012год.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью.
9. Внесение изменений и дополнений в устав, утверждение устава в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Эдельвейс Групп», можно ознакомиться по адресу: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.420, тел.(843)221-14-30 с 06 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гайнутдинов Р.Ф.
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
