Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Октава"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Октава»
13 Место нахождения эмитента 300000, Тульская область, город Тула, ул Каминского, 24
14 ОГРН эмитента 1027100967740
15 ИНН эмитента 7107033763
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02014-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwoktavatularu
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
23 Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 года, г Тула, ул Каминского, 24, ОАО «Октава»
23 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 765 710 (Семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот десять) голосов
Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Октава» зарегистрировалось 59 акционеров, обладающие в совокупности 541 070 (Пятьсот сорок одна тысяча семьдесят) голосов размещенных голосующих акций, что составляет 70,6625% от общего числа голосов размещенных голосующих акций
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утверждение годового отчета Общества
«ЗА» - 10 557 (1,9511%)
«ПРОТИВ» - 522 015 (96,4783%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -7 757 (1,4336%)
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
«ЗА» - 528 360 (97,6510%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -7 778 (1,4375%)
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 г
«ЗА» - 535 636 (98,9957%)
«ПРОТИВ» - 4 324 (0,7992%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 333 (0,0615%)
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 г
«ЗА» - 535 609 (98,9907%)
«ПРОТИВ» - 354 (0,0654%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 139 (0,0257%)
5 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества
«ЗА» - 524 757 (96,9850%)
«ПРОТИВ» -14 762 (2,7283%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 588 (0,1087%)
6 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров
«ЗА» - 535 555 (98,9807%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 355 (0,0656%)
7 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
«ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Боровой СЕ 525 431 50 211 1 274
Дутов СЭ 523 401
Тюлин АП 523 440
Кузин АА 523 675
Широков ВБ 523 461
Савенков ВА 533 054
Медведев СМ 523 492
8 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизоров) Общества
Селиванова ЛН «ЗА» - 532 647 (98,4433%)
«ПРОТИВ» - 129 (0,0238%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 384 (1,3647%)
Пономаренко КА «ЗА» - 532 662 (98,4460%)
«ПРОТИВ» -129 (0,0238%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -7 384 (1,3647%)
Воробьева ОА «ЗА» - 540 011 (99,8043%)
«ПРОТИВ» - 25 (0,0046%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 124 (0,0229%)
9 Утверждение аудитора Общества
«ЗА» - 528 598 (97,6949%)
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 519 (1,3897%)
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Не утвердить годовой отчет Общества
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (Счет прибылей и убытков) Общества
3 В связи с полученным Обществом убытком по результатам деятельности за 2011 год, прибыль не распределять
4 Не производить начисление и выплату (объявление) дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 2011 г
5 Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества
6 Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2011 года не выплачивать
7 Избрать членов совета директоров Общества из следующих кандидатур:
Боровой Сергей Ефимович, Дутов Сергей Эдуардович, Тюлин Александр Павлович, Кузин Александр Алексеевич, Широков Виктор Борисович, Савенков Вячеслав Александрович, Медведев Сергей Михайлович
8 Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатур: Селиванова Лариса Николаевна, Пономаренко Константин Анатольевич, Воробьева Ольга Александровна
9 Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год ЗАО «Акционерная Аудиторская фирма «Аудитинформ», победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2012 финансового года
26 Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2012 г
3 Подпись
31 Врио генерального директора ЛА Федоров
(подпись)
32 Дата “ 1 ” июня 20 12 г МП
