об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Типография "Новости"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Типография "Новости"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 105005, г. Москва, ул. Фр.Энгельса, д.46
1.4. ОГРН эмитента: 1037739385090
1.5. ИНН эмитента: 7701020015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07637-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701020015
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
На заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества за 2011 год.
3. Об определении цены выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – собрание).
5. Об утверждении повестки дня собрания.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
7. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания.
8. О порядке сообщения акционерам о проведении собрания.
9. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к собранию.
10. О поручении обеспечить подготовку проведения собрания.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании.
Решение по вопросам Повестки дня:
По первому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Принять к сведению заключение внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
По второму вопросу:
По итогам 2011 года чистая прибыль Общества составила 3000 рублей.
Направить чистую прибыль Общества, полученную по итогам работы в 2011 году:
1. На выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям типа –А– в размере 10% чистой прибыли Общества, что составляет 300 рублей, разделенные на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества.
Рекомендовать собранию акционеров Общества принять решение:
о выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям типа –А– (всего 7627 акций) в полном объеме – в размере 0,04 руб. на каждую привилегированную акцию типа –А–;
по обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.
2. Выплату объявленных годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в денежной форме в течение 60 дней с даты проведения годового собрания акционеров в 2012 году в кассе Общества или путем перечисления на счет, указанный акционером.
3. При выплате годовых дивидендов производить удержание налогов в размерах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2011 год оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития и иных аналогичных мероприятий.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
По третьему вопросу:
Определить цену выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании Отчета № 2012-01/78 от «28» мая 2012 г. об оценке рыночной стоимости акций ОАО «Типография Новости», подготовленный ООО «Бюро Оценки Бизнеса», в размере – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за одну акцию.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
По четвертому вопросу:
Созвать годовое Общее собрание Общества «21» июня 2012 года.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания: Москва, ул. Фр. Энгельса, 46, 1 этаж, конференц-зал
Время начала регистрации акционеров для участия в собрании: 15-00
Время окончания регистрации акционеров: не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум
Время начала работы собрания: 16-00
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
По пятому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение совершения Обществом крупных сделок.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
По шестому вопросу:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, «30» мая 2012 года.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
По седьмому вопросу:
Владельцы привилегированных акций типа –А– не имеют права голоса на собрании акционеров, назначенном на «21» июня 2012 года.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
По восьмому вопросу:
Уведомить акционеров о проведении собрания путем направления заказных писем не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
По девятому вопросу:
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к собранию и порядок ознакомления с ними:
- Годовой отчет Общества за 2011 год, бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли Общества за 2011 год, заключение аудиторской фирмы; Отчет № 2012-01/78 от «28» мая 2012 г. об оценке рыночной стоимости акций ОАО «Типография Новости», подготовленный ООО «Бюро оценки бизнеса», проекты крупных сделок Общества, требующих одобрения.
Сведения о кандидатах:
• в члены Совета директоров Общества,
• в члены Ревизионной комиссии Общества;
• сведения об аудиторской фирме;
• настоящий протокол заседания Совета директоров о созыве собрания.
Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, в течение 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: по адресу: Москва, ул. Фр. Энгельса, 46, третий этаж АБК, отдел кадров и акционирования в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
По десятому вопросу:
Поручить секретарю Совета директоров Общества Пычиной Ирине Евгеньевне подготовку проведения собрания.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании (прилагаются).
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 5 (пять) членов Совета директоров;
«Против» – нет
«Воздержался – нет
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31 мая 2012 года, протокол № 4.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Иванова Светлана Васильевна
3.2. Дата подписи: 01.06.2012 г. М.П.
