1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Ардатовский светотехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АСТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, п. Тургенево, ул. Заводская, 73
1.4. ОГРН эмитента 1021300546541
1.5. ИНН эмитента 1301011495
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55561-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lismainvest.ru/raskrytie/?q=node/28
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«Присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров: Кудашкин В.Д., Кудашкин А.Н., Кудашкин Д.В., Кудашкин Ю.В., Ковригин Д.П., Грицай О.Л., Страдин Ю.А. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 26.9. Устава ОАО «АСТЗ» кворум для проведения заседания соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам.
По первому вопросу повестки дня «О выборах председателя Совета директоров» проголосовали: ЗА – 7, против – 0, воздержавшихся – 0.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: «О выборах заместителя председателя Совета директоров» проголосовали: ЗА – 7, против – 0, воздержавшихся – 0.
Решение принято единогласно.»
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Решение Совета директоров «О выборах председателя Совета директоров»:
Избрать председателем Совета директоров Общества Кудашкина Владимира Дмитриевича.
Должность, занимаемая данным лицом в Обществе: Советник ОАО «АСТЗ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82,45.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82,45.
Установить ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя Совета директоров – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
2. Решение Совета директоров «О выборах заместителя председателя Совета директоров»:
Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Ковригина Дмитрия Павловича.
Должность, занимаемая данным лицом в эмитенте: Директор по продажам ОАО «АСТЗ».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 31.05.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АСТЗ»
А.Н. Кудашкин
(подпись)
3.2. Дата « 01 » июня 20 12 г. М. П.
